Trong vụ án Xuyên Việt Oil mà VKS vừa ban hành cáo trạng truy tố, bị can Mai Thị Hồng Hạnh, TGĐ kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil, bị cáo buộc vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỉ đồng.
Bà Hạnh dùng tiền này để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính…
Tổng cộng, bà Hạnh có 22 lần đưa tiền hối lộ cho nhiều cá nhân ở Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy Bến Tre… Tuy nhiên, tiền hối lộ của bà trùm xăng dầu bị chính cấp dưới “ăn bớt”.
Rút ruột tiền hối lộ
Tháng 6-2021, giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Bộ Công thương cấp cho Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn. Do không đủ điều kiện để được cấp lại giấy phép, Mai Thị Hồng Hạnh trao đổi, chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội) liên hệ, chuẩn bị tiền đưa hối lộ cho lãnh đạo Bộ Công thương để xin cấp lại giấy phép.
Thông qua bị can Nguyễn Lộc An (cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước), bà Hạnh liên lạc nhờ ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) giúp đỡ cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil. Khi đó, ông Hải là người phụ trách Vụ Thị trường trong nước, có thẩm quyền ký cấp giấy phép.
Khi đó, ông Hải giới thiệu, đề nghị Hạnh liên hệ với ông Hoàng Anh Tuấn, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước để được hướng dẫn cụ thể. Đồng thời ông Hải gọi điện cho Tuấn chỉ đạo sớm xem xét, giải quyết hồ sơ xin cấp lại giấy phép của Công ty Xuyên Việt Oil.
Ông Tuấn báo cáo lại việc này cho cựu Vụ trưởng Trần Duy Đông và hai người thống nhất tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Thứ trưởng Hải.
Ngày 17-6-2021, bà Mai Thị Hồng Hạnh đưa 10.000 USD cho Nguyễn Văn Thắng để tặng số tiền này cho ông Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên khi gặp nhau, Thắng chỉ đưa 5.000 USD, còn lại 5.000 USD được chuyển vào quỹ Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội.
Sau đó, Công ty Xuyên Việt Oil nộp hồ sơ nhưng chưa được chấp thuận cấp lại giấy phép vì thiếu điều kiện cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu và hệ thống phân phối theo quy định.
Bà Hạnh liên lạc với Hoàng Anh Tuấn nhờ giúp đỡ, hứa gửi chi phí cấp phép là 300.000 USD. Sau khi được ông Tuấn tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục cấp phép, bà Hạnh liên hệ mua 300.000 USD đưa cho Nguyễn Văn Thắng để đi hối lộ nhằm giúp hồ sơ được thông qua.
Sau khi nhận tiền, ông Thắng đến trụ sở Bộ Công Thương trên phố Ngô Quyền (Hà Nội). Trên đường đi từ cổng vào khu vực làm việc của Vụ Thị trường trong nước, ông Thắng kiểm tra túi tiền thấy có 300.000 USD và lấy ra 1 cọc tiền 50.000 USD bỏ vào túi xách cá nhân của mình.
Khi đến khu vực làm việc của Vụ Thị trường trong nước, Thắng được ông Hoàng Tuấn Anh đưa vào phòng làm việc của ông Trần Duy Đông. Tại đây Thắng nói: “Do dịch Covid, chị Hạnh không ra Hà Nội được. Chị Hạnh gửi quà cho các anh” và để túi đựng tiền sát bên chỗ ngồi của ông Đông trên ghế sô pha.
Cuộc chia tiền tại phòng làm việc
Sau khi Thắng ra về, tại phòng làm việc của mình, hai ông Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn chia số tiền hối lộ 250.000 USD (tương đương hơn 5,6 tỉ đồng) thành 2 phần. Trong đó, Trần Duy Đông giữ lại 120.000 USD (tương đương hơn 2,7 tỉ đồng), đưa cho Tuấn 130.000 USD (tương đương hơn 2,9 tỉ đồng).
Ngoài ra, bị can Thắng còn một lần hối lộ ông Hoàng Anh Tuấn 10.000 USD khi Vụ phó làm trưởng đoàn đi kiểm tra điều kiện cấp phép cho Xuyên Việt Oil. Đổi lại, ông Tuấn ký biên bản giúp Xuyên Việt Oil được cấp phép kinh doanh xăng dầu.
Ông Hoàng Anh Tuấn bị truy tố tội nhận hối lộ 5,9 tỉ đồng trong đó ông Tuấn đồng phạm với bị can Trần Duy Đông nhận hối lộ 5,6 tỉ đồng và trực tiếp nhận hối lộ 339 triệu đồng. Ông Tuấn hưởng lợi 3,2 tỉ đồng.
Ông Trần Duy Đông cũng bị truy tố tội nhận hối lộ, đồng phạm với bị can Hoàng Anh Tuấn nhận hối lộ 5,6 tỉ đồng, hưởng lợi 2,7 tỉ đồng.
Còn Nguyễn Văn Thắng bị truy tố tội đưa hối lộ với vai trò giúp sức cho bà Mai Thị Hồng Hạnh với tổng số tiền hối lộ là hơn 7 tỉ đồng.
