Công an khám xét văn phòng Công ty tài chính Mirae Asset ở Quảng Nam

Sáng 22-11, trao đổi với PLO, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận đã tiến hành khám xét văn phòng Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (gọi tắt là Công ty Mirae Asset, đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Theo Đại tá Long, từ nguồn tin tố giác tội phạm của công dân và công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khám xét Công ty Mirae Asset từ trưa 21-11. Lệnh khám xét được thực hiện do công ty này có liên quan đến tin tố giác về hành vi cho vay nặng lãi...

Qua khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu và tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai, phân loại 150 người là nhân viên của Công ty Mirae Asset ở Quảng Nam. “Hiện nay anh em đang tập trung đấu tranh, có kết quả ban đầu chúng tôi sẽ thông tin”, Đại tá Long nói.

Trước đó, ngày 20-11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người về tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Những người này gồm Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tín, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Nguyễn Ngân Hà và Nguyễn Công Tuấn, Lê Sanh, Trần Minh Tiến.

Hiện, cơ quan công an đang mở rộng vụ án vu khống để đòi nợ tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset có trụ sở tại quận 1, TP.HCM để tiếp tục xử lý.

Liên quan vụ án, ngày 4-11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM ập vào kiểm tra Văn phòng Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (tại Cao ốc H3, đường Hoàng Diệu, Phường 6, quận 4).

Quá trình điều tra, xác minh, công an xác định Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam là công ty nước ngoài, có trụ sở chính ở quận 1, TP.HCM do LJ (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng Giám đốc.

Công ty này được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thành lập, có chức năng “cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng”. Từ 1-8 đến nay, Công ty thuê Văn phòng tại Lầu 4 (Cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4) để hoạt động thu hồi nợ.

Theo lãnh đạo phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký kết hợp đồng vay với công ty; lãi suất vay từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hàng tháng.

Cụ thể, khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ.

Đối với nhóm nợ 1-89 ngày, nhân viên dùng phần mềm để gọi nhắc khách hàng và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng; nhóm nợ 90-179 ngày, nhân viên cũng sử dụng phần mềm nhưng điện thoại, nhắn tin nhắc nợ khách thường xuyên, liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ.

Nhóm nợ trên 180 ngày (chia thành 2 nhóm A, B) sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo... Sau đó gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội Zalo, Facebook nhằm gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ.