Hàng chục chủ nợ lao đao vì “tỉ phú hột xoàn”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang làm rõ nội dung đơn thư tố cáo Nguyễn Thị Hoàng Hoa (42 tuổi, đăng ký thường trú tại 355/51 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua vụ vỡ nợ 500 tỉ đồng. Trước đó, bà Hoa tuyên bố mất khả năng chi trả rồi bỏ trốn khiến hàng chục chủ nợ khốn đốn. Vụ việc ngày càng phức tạp do các nạn nhân hành xử với nhau theo “luật giang hồ” khi bị đổ nợ dây chuyền.

Khoác áo “đại gia” huy động tiền tỉ

Theo đơn trình bày của chị VNH (ngụ phường 9, quận 5), vào năm 2006, chị quen biết bà Hoa qua những lần đi đánh tennis. Khi kết thân, trong những lần đi uống cà phê, bà Hoa thường đưa hột xoàn cùng nữ trang đắt tiền ra khoe với chị H. và nói mình chuyên bỏ mối hột xoàn cho các chợ An Đông, Vườn Chuối, Bàn Cờ.

Ngoài ra, bà Hoa còn dẫn chị H. cùng bạn bè đi tham quan cơ sở sản xuất giày dép trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình), cửa hàng kim khí điện máy ở Bình Phú (quận 6), bà nói là của chồng bà nhưng thực chất đó là tài sản của người khác. Qua đó, bà Hoa gợi ý mọi người “góp vốn làm ăn” do vợ chồng bà đang cần tiền mua hột xoàn và nhập nguyên vật liệu làm giày dép từ nước ngoài.

“Tỉ phú hột xoàn” Nguyễn Thị Hoàng Hoa hiện đang lánh mặt chủ nợ.

Độ tin tưởng của chủ nợ đối với bà Hoa càng cao khi được bà Hoa chia lãi từ 10% đến 15% theo tỉ lệ tiền góp vồn rất sòng phẳng. Nhiều người đã thế chấp nhà, đất, vay mượn tiền người khác để đưa bà Hoa lấy lãi.

Đầu năm 2010, việc chi trả lãi có dấu hiệu ngưng trệ nên một số chủ nợ đòi lại tiền thì bà Hoa viện lý do đang dồn tiền hơn trăm tỉ đồng để mua nhà trên đường Cao Thắng và đường Ba Tháng Hai (quận 10). Do chủ nhà không có khả năng trả nợ ngân hàng nên bán rẻ hơn giá thị trường. Thấy bà Hoa chìa ra bản sao giấy tờ nhà, một số người cả tin tiếp tục đưa bạc tỉ cho bà mua nhà. Sau đó vẫn thấy bà Hoa trì hoãn việc trả nợ lẫn lãi, chủ nợ thắc mắc thì bà nói đã mua cổ phần casino ở Campuchia, bây giờ chủ sòng bạc không cho rút tiền ra.

Ngày 16-4, bà Hoa khóa máy điện thoại rồi bỏ trốn. Ngày 20-4, hàng chục nạn nhân đến bao vây nhà số 355/51 Sư Vạn Hạnh (quận 10) thì mới biết nhà này bà Hoa đã bán từ lâu.

Trước đó, bà Hoa có đến công an trình báo bị nữ giám đốc một công ty xây dựng tại TP.HCM chiếm đoạt 380 tỉ đồng qua việc đầu tư dự án xây chung cư. Tuy nhiên, bà Hoa không đưa ra được chứng cứ chứng minh lời khai này đúng sự thật.

Chủ nợ cũng là con nợ

Vụ vỡ nợ 500 tỉ đồng còn trong vòng điều tra thì các nạn nhân của bà Hoa lâm vào tình cảnh khó xử khi bị chủ nợ cấp dưới truy bức, đòi nợ.

Đứng đầu danh sách nạn nhân là chị VNH bị bà Hoa "xù" 150 tỉ đồng. Theo chị H., đây là số tiền vay mượn 18 người, trong đó vay 37 tỉ đồng của vợ chồng SH (ngụ phường An Phú, quận 2) và vay vợ chồng HH (ngụ phường 5, quận 11) hơn 24 tỉ đồng. Khi hay tin vỡ nợ, vợ chồng SH và HH đến gặp chị H. tuyên bố “số tiền trên chúng tôi vay của người quen ở Hải Phòng”.

Ngay hôm sau, một người đàn ông xưng tên Hồng ở Hải Phòng dẫn theo sáu thanh niên xăm mình vằn vện đến nhà chị H. đòi nợ. Những vị khách không mời này đã tạo áp lực bằng cách ở lì luôn trong nhà chị H. Lúc chị H. bước ra đường, đi đâu cũng bị họ bám sát bất kể ngày đêm. Cạnh đó, Hồng Hải Phòng liên tục nhắn tin cho chị H. ngầm ý đe dọa “anh sợ chúng nó làm liều, có gì anh ân hận lắm”, “khi anh cùng đường là có nhiều người theo anh”. Trước kiểu uy hiếp tinh thần của nhóm đòi nợ thuê, chị H. suy sụp tinh thần thấy rõ, chị cứ lang thang ngoài đường, không dám về nhà.

Tương tự, bà KT huy động vốn của nhiều người cho bà Hoa vay lại 15 tỉ đồng. Gần đây bà T. bị nhóm người lạ xưng là đàn em của “Dũng Hội ở quận 5” buộc bán nhà trả nợ. Hoảng sợ, bà T. phải bán gấp nhà ở Phú Mỹ Hưng và căn hộ ở quận Tân Bình để lấy 5 tỉ đồng trả nợ thay bà Hoa.

Ngoài ra còn nhiều trường hợp phải bán đổ bán tháo nhà, đất, xe ôtô để trả nợ vay mượn trước đó đã mất trắng vì “tỉ phú hột xoàn”.

AN DANH - ÁI NHÂN