Ngày 15-3, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã kết thúc chuyên án 0324T, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Tài (28 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều thiết bị khởi tạo hoá đơn GTGT điện tử (USB Token) và một số hình dấu pháp nhân công ty...
Ảnh: CA
Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận đã móc nối với nhiều quản lý, điều hành gần 60 "công ty ma" để mua bán hóa đơn cho 360 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Trong đó, Tài trực tiếp thành lập, điều hành 4 công ty trên địa bàn tỉnh Long An và TP.HCM nhằm mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Từ năm 2020 đến nay, thông qua các "công ty ma", Tài đã xuất gần 1.700 hóa đơn GTGT bán cho hàng trăm tổ chức, cá nhân mua nhằm mục đích trốn thuế.
Quá trình khai báo thuế, Tài khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.
Trước đó, vào cuối tháng 12-2023, Cơ quan CSĐT Công an Lai Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thu Hiền (43 tuổi), kế toán Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Hà Thanh về hành vi trốn thuế và Nguyễn Thị Thắm (34 tuổi) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Từ manh mối vụ án giữa Thắm và Hiền, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Lai Châu đã mở rộng điều tra và khởi tố đối tượng Trần Anh Tài.
Hiện Công an Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại công ty do người khác thành lập hoặc lấy CCCD của nhiều cá nhân rồi lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để lập ra các "công ty ma" mua bán trái phép hóa đơn GTGT, sau đó lập nick facebook tên khác lên mạng rao bán hoá đơn nhằm che giấu tung tích, lai lịch bản thân.
