Ngày 31-3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Minh Quyên (nguyên giao dịch viên một ngân hàng) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáu bị cáo còn lại nguyên là giao dịch viên, thủ quỹ, kiểm soát viên phòng giao dịch của một ngân hàng bị HĐXX tuyên phạt từ hai năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến năm năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Trong số bảy bị cáo trong vụ án này thì có duy nhất Quyên bị VKSND TP.HCM truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì đã làm giả chữ ký của khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm của họ.
Sáu bị cáo còn lại khai nhận do tin tưởng bị cáo Quyên, đã không kiểm tra thực tế khách hàng có đến phòng giao dịch hay không, không kiểm tra đối chiếu chứng từ nên đã đồng ý phê duyệt chứng từ khống do Quyên trình.
Theo cáo trạng, Quyên là nhân viên giao dịch tại phòng giao dịch của một ngân hàng. Quyên có nhiệm vụ thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm; thực hiện thu, chi tiền mặt, ngoại tệ, vàng; thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm…
Lợi dụng nhiệm vụ được giao là quản lý và thực hiện giao dịch có liên quan đến các số tiết kiệm do khách hàng mở gửi tại phòng giao dịch n, Quyên đã lập khống nhiều chứng từ rút tiền, ký giả chữ ký của khách hàng để rút tiền.
Để thực hiện trót lọt việc rút tiền từ sổ tiết kiệm của các khách hàng, ngoài việc ký giả, lập khống chứng từ rút tiền, Quyên còn lợi dụng việc thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra phê duyệt khi thực hiện giao dịch, ký chứng từ chi tiền của các kiểm soát viên, giao dịch viên và thủ quỹ.
Bằng thủ đoạn trên, tổng số tiền Quyên đã chiếm đoạt của 11 khách hàng trong 12 cuốn sổ tiết kiệm là hơn 4,4 tỉ đồng. Số tiền này, Quyên đã sử dụng để trả nợ cho cá nhân và gia đình, hiện không còn khả năng để khắc phục hậu quả cho ngân hàng.
