Ngày 27-12, Văn Phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM đang thụ lý Vụ án Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển và kinh doanh nhà (nay là Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC).
Trước đó, ngày 26-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án và Quyết định khởi tố bị can với Đinh Trường Chinh (49 tuổi, ngụ phường 10, quận Phú Nhuận) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 16-10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Quang Tống (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH HDTC) và Lý Kim Vân (nguyên Kế Toán trưởng Công ty TNHH HDTC) về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, một số cá nhân có liên quan đến vụ án đã tố cáo ông Chinh về các sai phạm trong quá trình điều hành Công ty HDTC.
Đồng thời, nhiều khách hàng nhận chuyển nhượng Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức do Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Nhà (HTDC) làm chủ đầu tư, cùng tố cáo ông Chinh và nhiều cá nhân có liên quan đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, cố ý không thực hiện cam kết hợp đồng chuyển nhượng, không bàn giao các nền đất đã ký với người dân để chiếm đoạt.
Kết quả điều tra xác định, mặc dù khách hàng đã thanh toán Hợp đồng nhận chuyển nhượng nền đất tại Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh; Công ty HDTC có trách nhiệm, nghĩa vụ phải bàn giao đất nền cho khách hàng theo thỏa thuận nhưng Đinh Trường Chinh lấy nhiều lý do để tự đơn phương chấm dứt hợp đồng và không thực hiện bàn giao các nền đất này cho người dân.
Với thủ đoạn trên, Chinh đã chiếm đoạt các nền đất trên để chuyển nhượng lại cho các cá nhân khác với số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Công an hiện hiện khám xét đối với Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Nhà, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ để phục vụ hoạt động điều tra.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) - Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ đối với nội dung của các đơn tố cáo còn lại về hành vi của Đinh Trường Chinh liên quan đến các nội dung sai phạm đang điều tra trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Công an cũng làm rõ về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hành vi sai phạm khác cũng như làm rõ vị trí, vai trò của các đối tượng liên quan còn lại để xử lý triệt để, nghiêm minh theo quy định của pháp luật; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và đảm bảo thu hồi tài sản của nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án trên.
Theo PC01, bị can Chinh từng thụ án về tội cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có hai tiền sự.
Trước đó, ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà.
