Sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, sáng 8-3, TAND TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tuyên án bị cáo Trần Thị Tuyết (SN 1984, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) năm năm tám tháng tù (bằng thời gian tạm giam) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Toà buộc bị cáo phải bồi thường cho Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ Bảo Định hơn 442 triệu đồng.
HĐXX nhận định trong thời gian làm thủ quỹ tại công ty Bảo Định, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của giám đốc trong việc kiểm tra đối chiếu tồn quỹ tiền mặt trên sổ sách và tiền quỹ thực tế tại công ty, Tuyết đã chiếm đoạt của công ty hơn 442 triệu đồng.
Sau đó, Tuyết hợp thức hóa bằng cách làm lại sổ quỹ tiền mặt và tự tạo ra con số âm nợ của công ty có giá trị tương đương số tiền đã chiếm đoạt rồi đưa vào số dư đầu kỳ và cho rằng đã cấn trừ dần số nợ cho đến khi Tuyết nghỉ việc. Hành vi của bị cáo đủ cơ sở HĐXX kết luận bị cáo phạm tội nêu trên.
Vụ án này đã xảy ra cách nay hơn 10 năm. Vụ án gây chú ý vì từng có 60 luật sư đăng ký bào chữa miễn phí cho bị cáo Tuyết.
Tại phiên tòa sơ thẩm lần này, có 22 luật sư đăng ký bào chữa cho bị cáo. Tuy nhiên, đến khi phiên tòa diễn ra chỉ có bảy luật sư có mặt tại tòa bào chữa cho bị cáo.
Trước đó, từ tháng 8-2015 đến tháng 8-2019, vụ án đã được TAND tỉnh Tiền Giang hai lần xét xử sơ thẩm và TAND Cấp cao tại TP HCM hai lần xét xử phúc thẩm.
Cả hai lần xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang đều tuyên phạt bị cáo Tuyết 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; buộc bị cáo phải bồi thường cho công ty Bảo Định hơn 732 triệu đồng.
Tuyết kháng cáo kêu oan, qua hai lần xét xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP HCM đều tuyên hủy toàn bộ các bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tiền Giang với lý do chưa đủ căn cứ buộc tội bị cáo, vụ án này có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, quá trình xét xử sơ thẩm vi phạm tố tụng nghiêm trọng nên trả hồ sơ điều tra, xét xử lại.
Trước đây, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Tiền Giang truy tố Tuyết chiếm đoạt của Công ty Bảo Định hơn 732 triệu đồng. Sau khi Tòa cấp cao tại TP HCM hai lần trả hồ sơ điều tra lại, cáo trạng của VKSND tỉnh Tiền Giang chỉ đủ căn cứ truy tố Tuyết chỉ chiếm đoạt của công ty Bảo Định hơn 442 triệu đồng.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Tiền Giang, Tuyết làm thủ quỹ Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ Thiên Long từ năm 2007. Năm 2008 Công ty Thiên Long đổi tên thành Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ Bảo Định. Tuyết tiếp tục làm thủ quỹ. Trong quá trình hoạt động, công ty nhiều lần thay đổi giám đốc và kế toán.
Ngày 11-4-2013 Tuyết xin nghỉ việc, Công ty tiến hành đối chiếu chứng từ, sổ sách, thấy bị thất thoát tiền mặt. Các giám đốc công ty cho rằng tồn quỹ tiền mặt Tuyết phải bàn giao trên sổ quỹ số 01 là hơn 716 triệu đồng nhưng Tuyết báo tồn quỹ âm hơn 15 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai (Giám đốc Công ty Bảo Định) đã đứng đơn tố cáo Tuyết có hành vi chiếm đoạt tiền của công ty Bảo Định.
Theo cáo buộc, vì động cơ tư lợi nên trong thời gian từ ngày 1-5-2012 đến ngày 11-4-2013, lợi dụng sơ hở, thiếu kiểm tra của giám đốc công ty Bảo Định trong quản lý tài chính, Tuyết đã dùng thủ đoạn gian dối bằng cách ghi lại sổ quỹ tiền mặt 01 để đưa vào số âm đầu kỳ 1-7-2009 là hơn 758,8 triệu đồng rồi tự nhớ tính giảm trừ dần đến khi Tuyết nghỉ việc vào ngày 11-4-2013 vẫn còn nợ hơn 15,5 triệu đồng.
Từ đó, Tuyết chiếm đoạt của Công ty Bảo Định tổng số tiền hơn 442 triệu đồng gồm: chênh lệch thu- chi hơn 426 triệu đồng và số tiền bàn giao âm hơn 15,5 triệu đồng.
Tuyết bị bắt tạm giam từ ngày 23-5-2014. Đến ngày 21-1-2020, Tuyết được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
