Ngày mai (20-11), TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil - Công ty Xuyên Việt Oil.
15 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; tội đưa hối lộ; tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Trong đó, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil) bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ.
Theo hồ sơ, ngày 21-8-2023, Cơ quan ANĐT Bộ Công an nhận được đơn của 3 cá nhân tự xưng là nhân viên của Công ty Xuyên Việt Oil với nội dung tố cáo bà Mai Thị Hồng Hạnh dùng nhiều thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép tài sản của cơ quan, tổ chức chiếm đoạt tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) và 1.246 tỉ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường.
Quá trình xác minh điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 cá nhân về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ; đưa hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Lợi dụng việc Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu và được giao thu hộ, quản lý và sử dụng tiền Quỹ BOG, bà Hạnh đã vi phạm các quy định của pháp luật về trích lập, quản lý và sử dụng khoản tiền này.
Bà Hạnh chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc, theo dõi tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil) không chuyển tiền quỹ BOG vào tài khoản Công ty Xuyên Việt Oil mà chuyển vào tài khoản của bà Hạnh để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý, Hạnh đã chỉ đạo nhân viên lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng quỹ BOG theo định kỳ hằng tháng để báo cáo số dư Quỹ BOG. Tại thời điểm lập báo cáo, số dư thực tế trong báo cáo không đúng với số dư trong tài khoản Quỹ BOG. Số dư Quỹ BOG tính đến ngày 31-5-2023 là 219 tỉ đồng nhưng số dư thực tế trong Quỹ BOG chỉ có 2 triệu đồng.
Đến ngày 11-8-2023, Bộ Công thương ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil và yêu cầu bà Hạnh nộp lại 219 tỉ đồng tiền Quỹ BOG vào ngân sách nhà nước. Bà Hạnh không thực hiện được do đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân và không còn khả năng hoàn trả. Gây thất thoát cho tài sản nhà nước 219 tỉ đồng.
Cạnh đó, theo quy định, Công ty Xuyên Việt Oil phải thực hiện nộp số tiền Thuế bảo vệ môi trường theo đúng thời hạn quy định (quá 90 ngày kể từ ngày nộp tờ khai thuế) vào ngân sách nhà nước
Từ tháng 10-2021 đến tháng 7-2022, dù đã thu hộ cho Nhà nước tiền Thuế bảo vệ môi trường 1.244 tỉ đồng nhưng bà Hạnh đã không thực hiện mà chuyển số tiền này sang tài khoản cá nhân của bà Hạnh để sử dụng. Hành vi này đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước 1.244 tỉ đồng.
Hiện nay, trong tài khoản của bà Hạnh chỉ còn 4 tỉ đồng và 244 USD nên bà Hạnh không còn khả năng tài chính để chuyển nộp tiền thuế đã thu hộ.
Đối với số tiền chiếm đoạt, bà Hạnh đã dùng để cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân và đưa hối lộ 22 lần với số tiền hơn 31 tỉ đồng cho 8 cá nhân.
Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận 1,1 tỉ đồng để giúp cho Công ty Xuyên Việt Oil; Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 13,8 tỉ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỉ đồng. Cựu Cục phó Cục Quản lý giá Bộ Tài chính Đặng Công Khôi bị cáo buộc nhận hối lộ 20.000 USD (tương đương 459 triệu đồng)...
