Vụ Alibaba: Tòa bắt đầu xét hỏi các bị hại

Ngày 12-12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo khác bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Đây là ngày thứ tư xét xử vụ án này, theo lịch hôm nay HĐXX đầu xét hỏi các bị hại trong 8/58 dự án: Alibaba Phước Bình Central Park, Alibaba Phước Bình Central Park 2, Alibaba Phước Thái Capital, Alibaba Long Phước Industry, Alibaba Phú Mỹ Central City, Alibaba Phú Mỹ Central City 2, Ali Venice City, Alibaba Phú Mỹ Center City.

Theo ghi nhận trong ngày đầu tiên xét hỏi các bị hại, tại khu vực trước cổng ra vào toà nhiều bị hại đã có mặt từ sớm để làm thủ tục tham dự.

Bắt đầu phiên làm việc chủ toạ phiên toà thông báo HĐXX sẽ đọc lần lượt các bị hại theo danh sách và theo từng dự án. Do đó, đề nghị các bị hại chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, tài liệu chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình.

Khi được chủ toạ hỏi về yêu cầu của mình đa số các bị hại đều yêu cầu đòi lại số tiền đã đầu tư vào Công ty Abilaba. Trong số đó cũng có những bị hại yêu cầu toà án giải quyết xem xét được cho nhận đất.

Trong số các bị hại, người ít thì đầu tư mua vào một dự án, người nhiều đầu tư mua đất nền tại 9 dự án với số tiền lên tới hơn 3,5 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Địa ốc Tia Chớp (Công ty Tia Chớp, thuộc hệ thống Alibaba) được thành lập do Trương Thị Hồng Ngọc làm Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty.

Sau khi đăng ký thành lập Công ty Tia Chớp và Chi nhánh Công ty Tia Chớp, Nguyễn Thái Luyện mua đất nông nghiệp của các hộ dân tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo cho các cá nhân Trương Thị Hồng Ngọc, Bùi Minh Đức và Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên nhận chuyển nhượng. Sau đó, Luyện tiếp tục chỉ đạo ba cá nhân này ủy quyền cho Công ty Tia Chớp làm chủ đầu tư lập các dự án không có thật.

Tại dự án Alibaba Phước Bình Central Park bằng cách chia 7 thửa đất nông nghiệp thành 1.259 lô/nền đất (mỗi nền 100 m2) và lừa bán cho nhiều khách hàng bằng các hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tiền của khách hàng. Cơ quan điều tra đã tiếp nhận 104 đơn của khách hàng tố cáo bị chiếm đoạt hơn 31,8 tỉ đồng đồng.

Với thủ đoạn tương tự, các bị cáo sau khi mua đất nông nghiệp đã uỷ quyền cho các công ty trong hệ thống để lập ra các dự án ma, phân lô bán nền đất cho khách hàng.

Như vậy, với pháp nhân là Công ty Tia Chớp các bị cáo dù không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào để xin lập dự án phân lô, bán nền theo quy định của pháp luật đối với bốn dự án nhưng vẫn quảng cáo dự án có đầy đủ hồ sơ pháp lý, đưa ra hàng loạt chính sách khuyến mãi, ưu đãi, tạo niềm tin cho nhiều khách hàng ký 242 hợp đồng để chiếm đoạt số tiền hơn 100,1 tỉ đồng.

Khai với cơ quan điều tra, các bị hại cho biết đều được nhân viên bán hàng của Công ty Alibaba giới thiệu các dự án đều có pháp lý đầy đủ, đất bán là đất thổ cư, giá rẻ, gần sân bay quốc tế Long Thành, gần khu công nghiệp, gần trường học và các khu tiện ích khác, thanh khoản tốt, thanh toán linh hoạt, dễ sinh lời, đồng thời có nhiều quyền chọn. Các bị hại trực tiếp đến công ty để tìm hiểu thêm, thì thấy công ty có trụ sở bề thế, nhân viên nhiều, quy mô công ty lớn và có nhiều khách hàng khác đang giao dịch mua bán đất của công ty nên an tâm tin tưởng mua.