Ngày 29-1, đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan chức năng, các nghi phạm trên biết việc Công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán.
Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5-2023, những người này lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.
Lãnh đạo Phòng PC03 Công an Hà Nội cho biết bước đầu cơ quan điều tra xác định có khoảng 100 hợp đồng huy động vốn đã được ký kết, tổng giá trị khoảng 1.000 tỉ đồng.
Hiện, cơ quan công an đang làm rõ mục đích sử dụng số tiền trên của các nghi phạm, mở rộng điều tra, đánh giá vai trò của một số người khác liên quan.
