Theo kết luận điều tra vụ Dự án Sài Gòn Đại Ninh, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi sự Dự án này vì nhiều sai phạm.
Tuy nhiên, do được bị can Nguyễn Cao Trí đưa hối lộ, nhiều cựu cán bộ ngành thanh tra đã nhận lời giúp đỡ, tiếp tay cho việc sửa kết luận thanh tra theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Sài Gòn Đại Ninh gây thiệt hại cho Nhà nước.
Trong đó, bị can Lê Quốc Khanh (cựu cục phó cục II), Hoàng Văn Xuân, Nguyễn Nho Định (đều là thanh tra viên), Nguyễn Ngọc Ánh (cựu Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.
Bị can Nguyễn Hồng Giang (cựu cục trưởng cục II) bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Sai phạm giải quyết đơn
Theo kết luận điều tra, biết Dự án Sài Gòn Đại Ninh bị kiến nghị thu hồi, đại gia Nguyễn Cao Trí mua lại dự án. Dưới sự hướng dẫn của ông Trần Văn Minh, nguyên Phó Tổng TTCP và sự giúp đỡ của bị can Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, đại gia Nguyễn Cao Trí đã 2 lần làm đơn kiến nghị xin tiếp tục thực hiện Dự án. Việc gửi đơn nhằm mục đích để Chính phủ có văn bản chỉ đạo TTCP kiểm tra, rà soát, giải quyết đơn.
Sau khi có văn bản chỉ đạo của Chính phủ, ông Trần Văn Minh, chỉ đạo Cục II thành lập Tổ công tác và chỉ đạo quan tâm, tạo điều kiện giải quyết đơn kiến nghị theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Sài Gòn Đại Ninh.
Theo CQĐT, việc giải quyết đơn có nhiều sai phạm bởi Công ty Sài Gòn Đại Ninh không phải đối tượng thanh tra; nội dung đơn không thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của TTCP. Tuy nhiên, TTCP vẫn thành lập Tổ công tác kiểm tra xác minh đơn trái quy định Luật Thanh tra và các văn bản liên quan.
Việc giao cho Cục II kiểm tra, xác minh Đơn kiến nghị cũng không đúng chức năng, nhiệm vụ, không khách quan; theo quy định thì Vụ Giám sát mới là đơn vị có thẩm quyền xử lý đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
3 lần đưa tiền của đại gia
Sau khi thành lập Tổ công tác, được phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, xác minh, bị can Lê Quốc Khanh họp với các thành viên (gồm các thanh tra viên Hoàng Văn Xuân và Nguyễn Nho Định) để phổ biến kế hoạch và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Trần Văn Minh về việc tạo điều kiện gia hạn Dự án.
Ngày 15-3-2021, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác gồm Lê Quốc Khanh, Hoàng Văn Xuân và Nguyễn Ngọc Ánh làm việc với Công ty Sài Gòn Đại Ninh và yêu cầu Công ty làm rõ một số nội dung kiến nghị và cung cấp bổ sung các tài liệu, chứng minh năng lực tài chính.
Sau cuộc họp, ông Trí gặp và đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh phong bì đựng 100 triệu đồng tại phòng làm việc của Ánh nhờ quan tâm, giúp đỡ để được gia hạn Dự án.
Chiều cùng ngày, ông Trí đến Khách sạn Dinh II, TP Đà Lạt gặp Hoàng Văn Xuân để trao đổi, thống nhất về nội dung và ký biên bản làm việc. Sau đó, ông Trí qua phòng Lê Quốc Khanh nhờ quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Tại đây, ông Trí đưa cho ông Khanh một túi quà đựng 500 triệu đồng và nhờ ông Khanh đưa cho Tổ công tác 1 phong bì đựng 100 triệu đồng.
Sau khi làm việc tại Lâm Đồng, Lê Quốc Khanh và Tổ công tác xuống TP.HCM để thu thập tài liệu chứng minh năng lực tài chính và giải trình của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Tối ngày 23-3-2021, ông Trí liên hệ mời ông Khanh đi ăn tối tại Khách sạn Park Hyatt và cung cấp văn bản chứng minh năng lực tài chính như văn bản xác nhận số dư hơn 2.000 tỉ đồng trên tài khoản của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Báo cáo kiểm toán thể hiện Công ty góp đủ vốn điều lệ 2.000 tỉ đồng.
Ông Trí khai tại cuộc gặp này tiếp tục đưa cho ông Khanh một phong bì đựng 200 triệu đồng để cảm ơn và nhờ giúp đỡ.
Ngày 30-3-2021 và ngày 26-04-2021, đoàn TTCP (do ông Trần Văn Minh, cựu Phó Tổng TTCP chủ trì) và UBND tỉnh Lâm Đồng (do ông Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì) họp, thống nhất kiến nghị cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ dự án.
Sau đó, Tổ công tác tổng hợp kết quả, dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh để trình ông Trần Văn Minh. Quá trình này, ông Trí đến TTCP, gặp ông Khanh, ông Nguyễn Hồng Giang, cựu Cục trưởng Cục II nhờ giúp đỡ và đưa 200 triệu đồng cảm ơn.
Trên cơ sở báo cáo của Tổ công tác, ông Trần Văn Minh ký báo cáo trình Chính phủ theo hướng kiến nghị điều chỉnh kết luận thanh tra, gia hạn, giãn tiến độ dự án.
Sau khi tỉnh Lâm Đồng có ý kiến đồng thuận và Chính phủ có ý kiến chỉ đạo, ông Trần Văn Minh ký Kết luận 1033, sửa đổi Kết luận thanh tra trước đó, không thu hồi, tiếp tục cho gia hạn, giãn tiến độ dự án.
Quá trình điều tra, ông Lê Quốc Khanh chỉ thừa nhận số tiền 500 triệu đồng ông Trí đưa ở khách sạn Dinh II. Theo lời khai của ông Khanh, sau đó, ông đã đưa cho Định 50 triệu đồng.
CQĐT xác định ông Khanh nhận hối lộ 450 triệu đồng, ông Hoàng Văn Xuân nhận 130 triệu đồng, ông Nguyễn Nho Định nhận 70 triệu đồng, ông Nguyễn Ngọc Ánh nhận 100 triệu đồng.
Theo kết luận điều tra, đại gia Nguyễn Cao Trí đưa tiền cho ông Trần Văn Minh, cựu Phó tổng TTCP 10 tỉ đồng. Hành vi của ông Trần Văn Minh có đủ dấu hiệu của tội Nhận hối lộ nhưng do ông Minh đã chết trước khi làm việc với CQĐT, nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
