Trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh, bị can Nguyễn Cao Trí bị Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố tội đưa hối lộ.
Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Cao Trí sinh ra lớn lên tại Lâm Đồng nên có thông tin, quan tâm về Dự án Sài Gòn Đại Ninh do Công ty Sài Gòn của bà Phan Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, làm chủ đầu tư dự án từ khoảng năm 2017-2018.
Khoảng tháng 11-2019, thông qua ông Đoàn Văn Việt, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho số điện thoại, ông Trí liên hệ với bà Hoa đặt vấn đề mua một số căn biệt thự trong Dự án. Tuy nhiên, việc trao đổi này không có kết quả và ông Trí biết rõ thời điểm trên Dự án chưa được triển khai gì.
Đến tháng 9-2020, ông Trí liên hệ gặp bà Hoa để trao đổi về việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh. Bà Hoa cho ông Trí biết chi tiết về dự án này, trong đó có việc dự án đã bị Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành Kết luận điều tra kiến nghị thu hồi.
Công ty Sài Gòn Đại Ninh đang làm kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, TTCP cho gia hạn, tiếp tục dự án vì chưa được gia hạn lần nào và đang có nhiều nhà đầu tư muốn mua lại dự án này. Bà Hoa còn đưa cho ông Trí bản Kết luận thanh tra số 929 ngày 12-6-2020 do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng TTCP phủ ký.
Cùng học Tiến sỹ
Do ông Trí và ông Trần Văn Minh có mối quan hệ gần gũi, cùng học và bảo vệ Tiến sỹ kinh tế với nhau nên ông Trí đã gặp, điện thoại cho ông Minh nhiều lần trao đổi về dự án, nhờ ông Minh tìm cách thay đổi Kết luận thanh tra và được ông Minh đồng ý.
Kết luận điều tra nêu: Ông Minh cho ông Trí biết “tôi ký kiến nghị thu hồi được thì sẽ tháo gỡ cho gia hạn phục hồi dự án” và yêu cầu phải làm theo hướng dẫn thì mới thực hiện được.
Sau đó, ông Trí và bà Hoa thỏa thuận chuyển nhượng Dự án với giá 3.000 tỉ đồng; trong tháng 10-2020, ông Trí đặt cọc 119,8 tỉ đồng. Tiếp đó, hai bên chính thức ký hợp đồng mua bán, thanh toán trước 1.000 tỉ đồng.
Cùng với đó, ông Trần Văn Minh hướng dẫn ông Trí phải “chính danh” đại diện pháp luật Công ty Sài Gòn Đại Ninh gửi Đơn đề nghị Văn phòng Chính phủ (VPCP), Thủ tướng, Phó Thủ tướng phụ trách TTCP kiến nghị xem xét cho gia hạn, giãn tiến độ dự án.
Theo hướng dẫn của ông Minh, ông Trí hai lần gửi Đơn đề nghị đến VPCP và liên hệ gặp ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP và Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Vụ I, VPCP để tác động, nhờ lấy ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, chuyển đơn sang TTCP để ông Minh làm căn cứ thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị.
Đồng thời, bằng mối quan hệ của mình, ông Trí thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật; làm việc với Tổ công tác và tỉnh Lâm Đồng để đạt được sự đồng thuận, kiến nghị sửa đổi Kết luận thanh tra số 929 từ thu hồi thành cho gia hạn, giãn tiến độ. Đồng thời, đẩy nhanh các thủ tục sau Kết luận thanh tra nhằm chuyển nhượng lại Dự án Đại Ninh với giá trị 27.600 tỉ đồng, thu lợi số tiền 2.700 tỉ đồng.
Những lần đưa tiền
Sau khi được ông Trần Văn Minh giúp đỡ, ông Trí đã gặp và đưa cho ông Trần Văn Minh 2 lần, tổng số 10 tỉ đồng.
Theo lời khai của ông Trí, chiều tối ngày 25-4-2021, ông Trí hẹn gặp ông Trần Văn Minh và đưa 8 tỉ đồng tại nhà riêng ông Minh ở TP.HCM. Đến ngày 28-4-2021, ông Trí tiếp tục đưa 2 tỉ đồng thông qua con trai ông Minh tại khu vực gần nhà riêng của ông Minh.
Tuy nhiên, ông Trần Văn Minh đã chết nên CQĐT không làm việc được với ông Minh về nội dung này.
Con trai ông Trần Văn Minh khai nhận khoảng 22h ngày 28-4-2021, Nguyễn Cao Trí nhắn tin nhờ nhận tiền để gửi cho ông Trần Văn Minh. Sau đó, ông Trí gặp và đưa 1 túi tiền ở con hẻm gần nhà ông Minh. Con trai ông Minh không biết trong túi có bao nhiêu tiền, nhận xong người này để ở phòng ngủ của ông Minh.
CQĐT xác định ông Minh trực tiếp thỏa thuận, hướng dẫn Nguyễn Cao Trí gửi đơn kiến nghị và nhận 10 tỉ đồng của Trí để ký Quyết định thành lập Tổ công tác. Sau đó, chỉ đạo Tổ công tác TTCP báo cáo đề xuất, trình ông Minh ký Báo cáo số 715 và Kết luận số 1033 kiến nghị sửa đổi Kết luận thanh tra số 929, không thu hồi và gia hạn đối với Dự án Sài Gòn Đại Ninh.
Hành vi của ông Trần Văn Minh có đủ dấu hiệu của tội Nhận hối lộ nhưng do ông Minh đã chết trước khi làm việc với CQĐT, nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
CQĐT đã có các văn bản đề nghị ngăn chặn giao dịch các tài sản nhà, đất đứng tên ông Trần Văn Minh và người liên quan để đảm bảo yêu cầu giải quyết vụ án. Đối với vợ và con trai ông Minh, hai người này không biết việc quan hệ, thỏa thuận đưa tiền giữa Trí với ông Minh; không tham gia bàn bạc, thỏa thuận, sử dụng số tiền 10 tỉ đồng mà Trí đưa cho ông Minh, nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm đồng phạm với ông Minh về hành vi Nhận hối lộ.
