Kiến nghị sung công quỹ 2.700 tỉ đồng vụ Sài Gòn Đại Ninh

Liên quan vụ Dự án Sài Gòn Đại Ninh, CQĐT xác định đại gia Nguyễn Cao Trí thu lợi 2.700 tỉ đồng từ việc bán dự án.

Cụ thể, năm 2020, biết việc Dự án Sài Gòn Đại Ninh bị Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị thu hồi, ông Nguyễn Cao Trí trao đổi với bà Phan Thị Hoa, Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Sài Gòn Đại Ninh (chủ đầu tư) để mua lại dự án.

Sau đó, ông Trí vận dụng các mối quan hệ nhờ các cá nhân ở Văn phòng Chính phủ, TTCP, Tỉnh ủy và UBND Lâm Đồng để dự án được chuyển từ diện bị thu hồi sang được gia hạn, tiếp tục thực hiện.

Tiếp đó, ông Trí được tạo điều kiện hoàn thiện các thủ tục liên quan dự án như xác định nghĩa vụ tài chính, tính giá đất, nộp tiền sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

Đầu năm 2022, ông Nguyễn Cao Trí sử dụng pháp nhân Công ty Lavender thỏa thuận bán Dự án Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Nova (Tập đoàn Novaland). Hai bên ký hợp đồng bảo mật thông tin, rồi ký thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần với tổng giá trị giao dịch là 27.600 tỉ đồng theo 5 đợt thanh toán.

Thực hiện hợp đồng trên, Novaland thanh toán tổng cộng 2.700 tỉ đồng cho phía ông Nguyễn Cao Trí.

Theo lời khai của các ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT; Bùi Cao Nhật Quân, Phó Chủ tịch HĐQT và Lê Thành Phương, Giám đốc Ban Đầu tư Tập đoàn Novaland, từ năm 2019 - 2020, Novaland có một số cuộc gặp, đàm phán với bà Phan Thị Hoa về nhận chuyển nhượng Dự án Sài Gòn Đại Ninh. Nhưng do phương án tài chính không đảm bảo, nên phải tạm dừng, chờ thời điểm đầu tư phù hợp sau.

Đến tháng 3-2022, ông Quân được biết Dự án được phục hồi, do tin tưởng vào các thủ tục để phục hồi dự án và việc sở hữu 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh của Trí, hai bên thống nhất ký Thỏa thuận bảo mật thông tin, phí bảo mật 300 tỉ đồng và Thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần, tổng giá trị giao dịch 27.600 tỉ đồng chia làm nhiều giai đoạn thanh toán, giá trị thanh toán tăng giảm tùy thuộc vào kết quả điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với phần chuyển đổi quyền sử dụng đất ở.

Sau đó, được sự đồng ý của bà Hoa, ông Trí cung cấp cho Novaland các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc bà Hoa đã chuyển nhượng cổ phần sang cho ông Trí; đồng thời, ông Trí cam kết Trí sẽ sở hữu 100% cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Novaland mới chuyển tổng số 2.700 tỉ đồng cho ông Trí và sau đó không thanh toán đúng theo tiến độ nên chưa được ông Trí chuyển giao sở hữu cổ phần, không có quyền lợi gì tại dự án.

CQĐT xác định, Tập đoàn Novaland biết rõ việc bà Phan Thị Hoa và ông Nguyễn Cao Trí ký Hợp đồng chuyển nhượng Dự án là trái quy định, do thời điểm này Dự án Sài Gòn Đại Ninh đang bị kiến nghị thu hồi.

Tập đoàn Novaland biết Nguyễn Cao Trí sẽ phải thực hiện các hành vi “chạy thủ tục” để được điều chỉnh Kết luận thanh tra từ thu hồi đất, chấm dứt hoạt động Dự án thành cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án nhưng vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.

Đối với số tiền 2.700 tỉ đồng Trí nhận của Novaland, ông Trí đã thanh toán cho bà Hoa 700 tỉ đồng và thanh toán 1.000 tỉ đã vay để trả trước cho bà Hoa. Số tiền này xuất phát từ chuỗi hành vi vi phạm pháp luật của ông Trí và các bị can trong vụ án.

Trong đó có một phần lỗi, trách nhiệm của Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng (vi phạm thời hạn thanh toán lần 2, biết dự án có vướng mắc pháp lý những vẫn đặt cọc, chuyển tiền cho Trí…).

Do đó, số tiền này được xác định là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật giữa ông Trí với các bên liên quan và đề nghị sung công quỹ nhà nước.