Liên quan vụ án sửa Kết luận thanh tra Sài Gòn Đại Ninh, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.
CQĐT xác định ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã nhận 2,1 tỉ đồng; ông Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh nhận 4,2 tỉ đồng từ đại gia Nguyễn Cao Trí.
Thay đổi người đại diện pháp luật trái quy định
Cụ thể, năm 2020, Dự án Sài Gòn Đại Ninh bị Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi. Biết việc này, ông Nguyễn Cao Trí tìm cách mua lại dự án và dựa vào các mối quan hệ quen biết để sửa kết luận thanh tra, biến dự án từ diện bị thu hồi thành được gia hạn, tiếp tục thực hiện.
Sau khi mua lại dự án bằng cách mua lại pháp nhân chủ đầu tư là Công ty Sài Gòn Đại Ninh, ông Trí thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.
Tuy nhiên, hồ sơ của Công ty Sài Gòn Đại Ninh không được Sở KH&ĐT, UBND tỉnh Lâm Đồng giải quyết vì theo Luật Đầu tư và các văn bản, quyết định khác của tỉnh Lâm Đồng, Dự án bị chấm dứt hoạt động không được chuyển nhượng.
Do đó, tháng 1-2021, ông Trí gọi điện nhờ các ông Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp chỉ đạo, tác động Sở KH&ĐT cho thay đổi đăng ký kinh doanh. Sau đó, trong chuyến công tác Hà Nội, ông Quận chỉ đạo ông Hiệp về việc này.
Tiếp đó, ông Hiệp chỉ đạo Sở KH&ĐT thay đổi kinh doanh cho ông Trí. Ngày 21-1-2021, ông Bùi Văn Lâm, Phó GĐ Sở KH&ĐT báo cáo UBND tỉnh về hồ sơ thay đổi người đại diện của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Được sự đồng ý của UBND tỉnh, ngày 28-1-2021, Sở KH&ĐT cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8, người đại diện pháp luật đổi thành ông Nguyễn Cao Trí.
Tại CQĐT, ông Quận và ông Hiệp đều thừa nhận hành vi giúp đỡ Nguyễn Cao Trí thay đổi người đại diện pháp luật và khi dự án được gia hạn, giãn tiến độ, hai bị can quan tâm, chỉ đạo tạo điều kiện cho ông Trí hoàn thiện các thủ tục như xác định nghĩa vụ tài chính, tính giá đất, nộp tiền sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.
Riêng cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng còn đồng thuận với Thanh tra Chính phủ không thu hồi, cho giãn tiến độ Dự án.
Nhận tiền ở phòng làm việc, nhà riêng
Ông Quận khai cuối năm 2020, ông Trần Văn Minh, cựu Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã giới thiệu Nguyễn Cao Trí đến gặp đề nhờ quan tâm, tạo điều kiện cho Dự án Sài Gòn Đại Ninh.
Sau đó, ông Nguyễn Cao Trí có 5 lần đến phòng làm việc của ông Quận ở Tỉnh ủy Lâm Đồng để đưa tiền. Tổng cộng số tiền là 2,1 tỉ đồng. Ông Trần Đức Quận và gia đình đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền 2,1 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra.
Theo lời khai của ông Hiệp, từ khoảng tháng 9-2020, ông Nguyễn Cao Trí đến UBND tỉnh Lâm Đồng gặp ông Hiệp (khi đó là Phó Chủ tịch tỉnh) để chào hỏi, làm quen.
Ngày 23-11-2020, ông Hiệp được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cũng trong tháng 11-2020, sau khi mua lại dự án Sài Gòn Đại Ninh, ông Trí lên Lâm Đồng tham quan Dự án và đến gặp ông Trần Văn Hiệp báo cáo về việc đã nhận chuyển nhượng Dự án, đề xuất ông Hiệp quan tâm, ủng hộ.
Quá trình gặp gỡ để xin thay đổi đăng ký kinh doanh, đồng thuận với TTCP cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh; chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện Kết luận 1033 triển khai gia hạn Dự án, tính tiền sử dụng đất để Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện nghĩa vụ tài chính, Trí đã 7 lần đưa cho ông Hiệp tổng số tiền 4,2 tỉ đồng.
Lần thứ nhất, tháng 11-2020, sau khi mua lại dự án, ông Trí đến gặp và đưa 200 triệu đồng để chào hỏi và nhờ ông Hiệp quan tâm tạo điều kiện khi ông Trí thực hiện các thủ tục liên quan đến Dự án Đại Ninh.
Lần 2, ngày 15-3-2021, sau khi kết thúc cuộc họp với Tổ công tác của TTCP, ông Trí đến phòng làm việc của ông Hiệp tại UBND tỉnh gặp và đưa cho Hiệp 500 triệu đồng và nhờ quan tâm hỗ trợ để Dự án Đại Ninh được gia hạn, tiếp tục thực hiện.
Lần 3, ngày 29-3-2021, trước khi diễn ra cuộc họp giữa TTCP với UBND tỉnh Lâm Đồng về kết quả xác minh đơn, ông Trí đến nhà riêng đưa cho ông Hiệp 500 triệu đồng để tranh thủ ủng hộ của ông Hiệp.
Lần 4, ngày 19-10-2021, sau cuộc họp với các Sở, ngành tính tiền sử dụng đất, ông Trí đến nhà riêng đưa cho ông Hiệp 1 tỉ đồng.
Lần 5, ngày 11-1-2022 (gần tết Âm lịch 2022), khi tham gia cuộc họp với UBND tỉnh, các Sở, ngành về việc thực hiện các thủ tục để gia hạn, giãn tiến độ dự án, ông Trí đến phòng làm việc tại UBND tỉnh đưa cho ông Hiệp 1 tỉ đồng.
Lần 6, ngày 27-5-2022, sau cuộc họp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường về xác định nghĩa vụ tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, ông Trí đến phòng làm việc đưa ông Hiệp 500 triệu đồng.
Lần 7, ngày 9-1-2023 (trước Tết âm lịch 2023), ông Trí đến nhà riêng đưa ông Hiệp số tiền 500 triệu đồng.
Quá trình điều tra, ông Trần Văn Hiệp và gia đình đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền 4,2 tỉ đồng.
