Chiều 8-11, phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác trong giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư về những nội dung kháng cáo phần dân sự.
Nộp khắc phục thêm 580 tỉ đồng
Khi được luật sư hỏi, bà Trương Mỹ Lan cho biết trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm vụ án, dù khó khăn nhưng gia đình bị cáo đã cố gắng xoay xở nộp thêm 500 tỉ đồng, mới đây nộp thêm 80 tỉ đồng, tổng cộng 580 tỉ đồng để khắc phục nghĩa vụ bồi hoàn của mình.
Về việc đòi SCB 5.000 tỉ đồng đã góp vào ngân hàng này để tăng vốn điều lệ, bà Lan giải thích trong đợt SCB xin tăng vốn điều lệ năm 2021 thì nhóm cổ đông của bị cáo (gia đình, bạn bè, nhóm cổ đông nước ngoài...) đã huy động 5.000 tỉ đồng nộp vào SCB để tăng vốn điều lệ, cải thiện khả năng thanh khoản của ngân hàng.
"Tuy nhiên, sau khi nộp 5.000 tỉ đồng vào SCB và trước khi bị cáo bị bắt 2 tháng, bị cáo có làm việc với cơ quan chức năng thì được biết Ngân hàng Nhà nước chưa cho phép và vẫn chưa được xác nhận tăng vốn.
Do không được ghi nhận là tăng vốn điều lệ nên ngân hàng SCB không được phép giữ số tiền này của bị cáo nên nay bị cáo xin lại số tiền này để nộp cho cho cơ quan thi hành án để sử dụng khắc phục hậu quả" - bà Lan nói.
Cạnh đó, bà Lan một lần nữa xác định trường hợp 1.121 mã tài sản giống như bản án sơ thẩm đã tuyên dùng để khắc phục hậu quả của vụ án thì sau khi định giá lại trong quá trình thi hành án mà không đủ để khắc phục hậu quả thì sẵn sàng dùng 658 tài sản khác của mình dùng để khắc phục hậu quả.
Trong quá trình trả lời về phương án khắc phục hậu quả của vụ án, bà Trương Mỹ Lan yêu cầu quá trình thi hành án cần định giá lại tất cả các tài sản (kể cả các tài sản đã được định giá 0 đồng) để đảm bảo thu về đúng giá trị và thu hồi tối đa tiền về. Bà không đồng ý với giá trị mà Công ty thẩm định giá Hoàng Quân đã xác định vì cho rằng kết quả định giá chỉ khoảng 60% so với giá trị thật.
Liên quan đến các khoản tiền mà nhiều cá nhân, tổ chức bị tòa án cấp sơ thẩm buộc phải trả lại cho bị cáo Trương Mỹ Lan như: Hai Công ty T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc Quảng Ninh trả lại 6.000 tỉ đồng; Công ty Quốc Cường Gia Lai trả lại 2.882 tỉ đồng; Công ty Phương Trang trả lại 1.200 tỉ đồng; Công ty địa ốc Hồng Phát trả 2.355 tỉ đồng... thì bị cáo Lan đồng ý dùng toàn bộ số tiền này để nộp cho cơ quan thi hành án.
Dự án Grand Central liên quan như thế nào đến Trương Mỹ Lan
Trong số những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo có Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Hồng Hà và ông Nguyễn Sơn Hoa (Tổng giám đốc Công ty Hồng Hà) kháng cáo.
Theo đó, trình bày tại phiên tòa, đại diện của Công ty Hồng Hà và ông Hoa cho biết trong 1.121 mã tài sản là tài sản đảm bảo cho các khoản vay cần xử lý để thu hồi theo phán quyết của bản án sơ thẩm thì có dự án tại địa chỉ 194B-202 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (dự án Grand Central).
Từ đó người đại diện yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét tách dự án này ra để Công ty Hồng Hà và SCB giải quyết bằng vụ án riêng.
Giải thích về mối liên quan đến SCB, người đại diện cho biết năm 2019, Công ty Hồng Hà ký kết thỏa thuận chuyển nhượng 80% dự án này cho một công ty với giá 2.200 tỉ đồng. Sau khi tiếp nhận dự án thì công ty này đã thế chấp vào SCB để vay tiền. Từ đó sau khi vụ án xảy ra thì cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên dự án này và nhiều tài sản của Công ty Hồng Hà và ông Hoa, nay đề nghị gỡ bỏ kê biên các tài sản.
Nói về dự án này, bà Trương Mỹ Lan cho biết không biết ông Nguyễn Sơn Hoa là ông nào mà chỉ biết công ty nhận chuyển nhượng dự án Grand Central. Khi nhận chuyển nhượng dự án này thì Công ty cần nguồn tài chính nên đã tìm đến bị cáo để vay tiền. Sau khi được Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng giám đốc SCB) đi khảo sát về nhận thấy dự án có tiềm năng, vị trí đẹp nên bị cáo đã đồng ý dùng hơn 800 tỉ đồng tiền cá nhân để cho mượn, phần còn lại khoảng 1.300 tỉ đồng là vay của SCB. Nay đề nghị thu hồi số tiền này lại để khắc phục hậu quả của vụ án.
Công ty Quốc Cường Gia Lai rút kháng cáo
Theo bản án sơ thẩm, Công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.882 tỉ đồng để thi hành nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Tiếp tục kê biên đối với các tài sản là bất động sản liên quan đến Công ty Quốc Cường Gia Lai để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty Quốc Cường Gia Lai.
Sau đó, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã kháng cáo và cho rằng chỉ phải trả 1.441,4 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan, số tiền còn lại xin được cấn trừ vào những khoản tiền trước đó đã đưa cho công ty của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Tại phiên xử phúc thẩm, phía Công ty Quốc Cường Gia Lai đã rút đơn kháng cáo và đồng ý trả số tiền 2.882 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan.
