Ngày 19-9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (chủ tịch Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Đây là giai đoạn hai của vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan, các cơ quan tố tụng đã xác định có 35.824 là bị hại trong vụ án và 534 tổ chức, cá nhân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Vụ án này có tổng cộng 34 bị cáo bị truy tố về ba tội danh. Trong đó 20 bị cáo bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 1 bị cáo bị truy tố tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; 4 bị cáo bị truy tố tội rửa tiền; 1 bị cáo bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền; 4 bị cáo bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; 4 bị cáo bị truy tố cả 3 tội danh.
Chồng bà Trương Mỹ Lan là ông Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square) bị truy tố về tội rửa tiền. Ông Cơ bị cáo buộc đã sử dụng hơn 33 tỉ đồng từ các thẻ tín dụng để thanh toán cá nhân khi đi nước ngoài. Quá trình điều tra, Chu Lập Cơ khai biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào tài khoản của mình để sử dụng và phải chịu trách nhiệm với số tiền hơn 33 tỉ đồng.
Còn cháu gái của bà Lan là bị cáo Trương Huệ Vân (tổng giám đốc Công ty WMC) bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vân đã thực hiện theo chủ trương phát hành trái phiếu của Trương Mỹ Lan ký các Hợp đồng, chứng từ khống để Công ty WMC chuyển 13.000 tỉ đồng cho công ty An Đông để mua sơ cấp các lô trái phiếu và giúp sức Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành hai mã trái phiếu ADC-2018.09.1 và ADC-2019.1 của Công ty An Đông, chiếm đoạt số tiền 13.000 tỉ đồng của 20.623 bị hại.
Theo cáo trạng, khi SCB đang bị thanh tra và việc xin cấp tín dụng từ SCB của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, kèm theo tình hình nợ xấu kéo dài. Bà Trương Mỹ Lan đã họp với các nhân sự chủ chốt của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB để chọn và sử dụng bốn công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 mã trái phiếu “khống”; không có tài sản đảm bảo; với mục đích để tăng quy mô vốn, hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư và cơ cấu lại các khoản nợ.
Thông qua phát hành 25 mã trái phiếu bởi bốn công ty (An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra) bà Lan cùng đồng phạm đã chiếm đoạt 30.869 tỉ đồng của 35.824 bị hại.
Ngoài ra, bà Lan còn chỉ đạo sử dụng 23 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để thực hiện chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam trái quy định với tổng số tiền là 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng. Trong đó, tiền chuyển ra nước ngoài là 1,5 tỉ USD, tiền nhận từ nước ngoài là 3 tỉ USD.
Ở tội rửa tiền, 445 triệu tỉ đồng là số tiền được Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm dùng nhiều phương thức để cắt đứt dòng tiền do phạm tội mà có. Trong đó, hơn 415.000 tỉ đồng là từ "rút ruột" SCB và 30.000 tỉ đồng là lừa đảo chiếm đoạt của nhà đầu tư thông qua phát hành trái phiếu.
