Ngày 5-2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Vân (SN 1984; trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2009, Nguyễn Hải Vân có mối quan hệ quen biết xã hội với anh Đinh Hoàng Anh (ở Hà Nội). Đến khoảng đầu tháng 6-2021, qua trao đổi, Vân biết anh Hoàng Anh đang có nhu cầu mua 1 căn hộ shophouse (loại hình nhà phố thương mại trong các dự án bất động sản) tại Tổ hợp nhà phố thương mại kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng tại TP Đồng Hới, Quảng Bình do Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hải Thành là chủ đầu tư dự án.
Do không có nghề nghiệp, đang cần tiền để sử dụng cá nhân và trả nợ nên Vân đã tự nhận mình là Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng Hà Nội Group, có bố vợ làm Tổng giám đốc Công ty Hải Thành, có thể mua được suất mua nhà tại Dự án nói trên với giá ưu đãi, mục đích để chiếm đoạt tiền của anh Hoàng Anh.
Thời gian này, để củng cố niềm tin của anh Hoàng Anh, Vân đã lấy ở trang quảng cáo của Công ty Hải Thành các tài liệu như Bản vẽ thiết kế dự án, hình ảnh mặt bằng các căn hộ chụp gửi cho anh Hoàng Anh, và hứa hẹn các ưu đãi của dự án là nếu thanh toán hết tiền mua nhà thì sẽ được giảm giá 3%. Nếu thanh toán tiền theo tiến độ dự án thì giá mua nhà sẽ khoảng 85-90 triệu đồng/m2.
Do tin tưởng các thông tin do Vân đưa ra là thật nên anh Hoàng Anh đồng ý đầu tư, nhờ Vân đặt cọc mua 1 căn nhà phố thương mại có diện tích là 86,6m2, xây 5 tầng.
Ngày 24-6-2021, theo yêu cầu của Vân, anh Hoàng Anh đến Ngân hàng Việt Á, chi nhánh Tây Hà Nội 1,2 tỉ đồng vào tài khoản của Vân với nội dung: Hoàng Anh chuyển tiền đặt cọc mua nhà.
Ngày 25-7-2021, Vân tiếp tục yêu cầu anh Hoàng Anh nộp số tiền 1,2 tỉ đồng để làm thủ tục mua bán và ra sổ hồng mang tên anh Đinh Hoàng Anh.
Tin là thật nên ngày 27-7-2021, anh Hoàng Anh đến nộp 1 tỉ đồng vào tài khoản số của Vân. Số tiền còn lại là 200 triệu đồng, anh Hoàng Anh và Vân thỏa thuận đến tháng 9-2021, khi vào tỉnh Quảng Bình ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư thì sẽ đưa nốt cho Hải Vân.
Sau khi nhận được tiền của anh Hoàng Anh, Hải Vân đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết trong đó một phần trả nợ tiền mua thép, trả nợ cá nhân, chuyển khoản 1,5 tỉ đồng cho bạn gái vay…
Đến ngày 27-7-2021, anh Hoàng Anh gọi điện cho Vân để ký hợp đồng mua bán nhà phố thương mại thì Vân thừa nhận đã không nộp số tiền 2,2 tỉ đồng cho Công ty Hải Thành mà sử dụng ăn tiêu hết.
Không đòi được tiền, anh Hoàng Anh đã có đơn tố giác hành vi phạm tội của bị cáo Vân ra cơ quan công an.
CQĐT đã phối hợp với Công an phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình xác định Nguyễn Hải Vân không liên hệ với công ty để đặt cọc mua căn hộ.
Đối với các cá nhân được Vân trả nợ và cho vay, CQĐT xác định họ không biết nguồn gốc số tiền là do phạm tội mà có nên CQĐT không đề cập xử lý.
Trong quá trình điều tra, Vân đã trả cho anh Hoàng Anh 1,1 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 1,1 tỉ đồng.
