Nguyên cán bộ công an Nguyễn Giang Lam (đứng hàng dưới) đang đối chất với bị cáo khác trong vụ án.
Theo hồ sơ, từ tháng 1-2011 đến cuối năm 2012, Vinh cùng đồng phạm đã làm thủ tục nhập khẩu ô tô, mô tô cho 64 Việt kiều hồi hương. Trong đó, 54 xe được thuê mướn để hợp thức hóa hành vi buôn lậu, bao gồm các loại xe Rolls Royce, Land Rover, Bentley, Lexus, Audi, BMW, Porsche… và 12 mô tô phân khối lớn.
Cục Hải quan TP.HCM cho biết nếu nhập bình thường, các xe sang này phải chịu thuế hơn 200 tỉ đồng. Tuy nhiên, bằng thủ đoạn của mình, Vinh cùng đồng phạm nhập khẩu chỉ phải đóng hơn 64 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, Lam lợi dụng vị trí tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã đứng ra thuê và giới thiệu cho Vinh 36 Việt kiều. Mỗi chiếc xe nhập khẩu thành công, anh ta bỏ túi 10.000 USD. Trong 54 chiếc xe buôn lậu, Vinh và Thạnh đã thu lợi 556 triệu đồng còn Nguyên được hưởng 478 triệu đồng. Riêng với những trường hợp trực tiếp giới thiệu Việt kiều cho Vinh, hai người này sẽ được hưởng nhiều hơn.
Với 54 Việt kiều được thuê đứng tên nhập khẩu ô tô trái pháp luật, hiện có 22 Việt kiều đã tự nguyện nộp lại 915 triệu đồng và 4.300 USD để khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên 38 ô tô do các Việt kiều được thuê đứng tên nhập khẩu như nói trên, số còn lại đã ủy thác cho cơ quan điều tra các tỉnh, thành phố thi hành lệnh kê biên.
Tại tòa, các bị cáo kêu oan, còn luật sư cho rằng vụ án có nhiều vi phạm tố tụng. Quan điểm của các luật sư và bị cáo bị HĐXX bác vì không có căn cứ.
