Ngày 25-9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác bị xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Sau khi thẩm vấn xong 29/33 bị cáo nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX đang tiến hành xét hỏi với bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo đồng phạm liên quan đến nhóm tội rửa tiền.
Theo cáo trạng, từ tháng 2-2019 đến tháng 9-2022, bị cáo Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan) đã nhận, vận chuyển tổng số tiền 108.000 tỉ đồng và 14.757,677 USD. Hành vi của Bùi Văn Dũng đã giúp cho bị cáo Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức sử dụng số tiền 6.330 tỉ đồng chiếm đoạt được thông qua việc phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Dũng trình bày khi nhận tiền thì nhận tại hầm của ngân hàng. Đến nơi thì thủ quỹ của Ngân hàng SCB đã đóng tiền vào các thùng hoàn chỉnh, bị cáo chỉ việc đưa lên xe chở về. Khi đi giao tiền cho ai thì đều ghi vào sổ, trường hợp không có chỉ đạo giao tiền cho ai thì chở tiền về tòa nhà 127 Paster, quận 1, TP.HCM và giao cho thư ký của bà Lan.
