Ngoài những sai phạm tại dự án Etanol Phú Thọ, VKSND Tối cao cũng chỉ rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của bị can Trịnh Xuân Thanh (cựu chủ tịch HĐQT PVC) và các đồng phạm trong việc mua 3.400m2 đất ở thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc).
Theo đó, năm 2009 Trịnh Xuân Thanh bàn bạc với Đỗ Văn Hồng (khi đó là giám đốc Công ty TNHH xây dựng Đào Viên) thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC Kinh Bắc).
Tháng 8-2009, PVC ký hợp đồng với PVC Kinh Bắc về việc thi công một số hạng mục thuộc dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ - Hải Phòng (hợp đồng số 173, giá trị hơn 132 tỉ đồng).
Theo thỏa thuận, PVC sẽ tạm ứng cho PVC Kinh Bắc theo tiến độ công việc, tổng giá trị tạm ứng là 10%, tương đương hơn 13,2 tỉ đồng.
Trịnh Xuân Thanh dùng nhiều thủ đoạn để mua 3.400m2 đất tại thị trấn Tam Đảo. Ảnh: TTXVN
Quá trình thực hiện hợp đồng, Trịnh Xuân Thanh bàn bạc với Đỗ Văn Hồng tìm mua đất để đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng. Cả hai cùng đi khảo sát và đồng ý mua lô đất 3.400m2 tại thị trấn Tam Đảo.
Để có tiền mua đất, hai bị can thống nhất chỉ đạo PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỉ đồng, mặc dù trước đó PVC đã tạm ứng cho PVC Kinh Bắc vượt quá 10% theo hợp đồng.
Do đã bàn bạc từ trước, tháng 6-2010, Đỗ Văn Hồng ký công văn gửi PVC, đề nghị được tạm ứng số tiền trên. Về phía PVC, thực hiện theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh, công ty này chuyển 25 tỉ đồng từ tài khoản của mình sang cho PVC Kinh Bắc.
Sau khi nhận được tiền, Đỗ Văn Hồng sử dụng gần 24 tỉ đồng để mua khu đất 3.400m2 tại Tam Đảo. Đến tháng 7-2020, Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất trên cho PVC Kinh Bắc.
Nhằm hợp thức hóa 25 tỉ đồng tạm ứng trước đó, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng thống nhất tăng vốn điều lệ của PVC Kinh Bắc từ 50 tỉ lên 150 tỉ. Tiếp đó, các bị can chuyển số tiền này thành tiền góp vốn của PVC tại PVC Kinh Bắc.
Với mục đích sở hữu khu đất 3.400m2, Trịnh Xuân Thanh nhờ cha ruột của mình là ông Trịnh Xuân Giới đứng tên thành lập công ty TNHH Đầu tư Mai Phương. Thanh đề nghị Đỗ Văn Hồng chuyển nhượng lại khu đất này từ PVC Kinh Bắc sang cho công ty Mai Phương với giá 23,8 tỉ đồng.
Tuy nhiên, lợi dụng chức vụ chủ tịch HĐQT PVC, có sự chi phối ảnh hưởng đến hoạt động của PVC Kinh Bắc, Trịnh Xuân Thanh mới chỉ trả 20,8 tỉ đồng, số tiền 3 tỉ đồng còn lại bị can không trả. Đến nay, hệ thống sổ sách kế toán của PVC Kinh Bắc vẫn hạch toán số tiền 3 tỉ đồng là khoản phải thu của công ty Mai Phương.
Tháng 8-2015, ông Trịnh Xuân Giới chuyển nhượng toàn bộ công ty Mai Phương gồm cả thửa đất 3.400m2 cho vợ của Trịnh Xuân Thanh là bà Trần Dương Nga.
Gần một năm sau, bà Nga tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ tài sản công ty Mai Phương cho ông Kiều Đào Lâm (trú tại Vĩnh Phúc) với giá 45 tỉ đồng.
Ngày 24-12-2019, Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra quyết định tạm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất 3.400m2 do công ty Mai Phương đứng tên.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng đã gây thiệt hại cho PVC hơn 13,2 tỉ đồng. Trong đó, cá nhân bị can Thanh hưởng lợi 3 tỉ đồng.
