Theo kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Bình Thuận) ngoài 14 bị can nguyên lãnh đạo, cán bộ thì có 3 bị can thuộc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam (Công ty Thẩm định giá Miền Nam) cũng bị đề nghị truy tố.
Theo kết luận điều tra, việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất đối với diện tích 363.523,6 m2 được phép chuyển mục đích sử dụng đất của dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết với giá hơn 936 tỉ đồng (tương đương 2.577.000 đồng/m2) là trái quy định pháp luật.
Theo quy định, để xác định giá đất theo phương pháp thặng dư thì phải: Căn cứ vào quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; tài sản so sánh được sử dụng để đưa vào tính toán trong phương án giá đất phải là tài sản tương đồng đã chuyển nhượng hoặc trúng đấu giá quyền sử dụng đất, có giá trị đã được giao dịch thành công trong thời gian 2 năm tính đến thời điểm định giá.
Thời điểm xác định giá đất phải là thời điểm ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nhưng, Công ty Thẩm định giá Miền Nam (quận 1, TPHCM) đã sử dụng 5/9 tài sản so sánh không đúng quy định pháp luật (tài sản thực tế không có giao dịch trong thời hạn quy định, tài sản không có thật, mức giá đưa vào tính toán là giá rao bán, không phải là giá chuyển nhượng thực tế) để xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với đất quy hoạch nhà ở thấp tầng (nhà biệt thự, liền kề).
Theo bản đồ quy hoạch, trên tuyến đường có lòng đường rộng 18 m không có lô đất nhà phố (nhà liền kề) nào có diện tích 100 m2 (chủ yếu là 140 m2) nhưng Công ty lại xác định đơn giá các lô đất nhà phố, với diện tích 100m2 để làm cơ sở tính toán, xác định giá trị quyền sử dụng đối với đất ở thấp tầng.
Theo đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, đã bố trí 106.095,8 m2 đất ở quy hoạch nhà cao tầng và 257.427,8 m2 đất ở quy hoạch nhà thấp tầng (nhà liền kề, biệt thự) nhưng Công ty không căn cứ quy hoạch chi tiết mà tính giá đất nhà cao tầng bằng cách thức, phương pháp xác định như đối với nhà thấp tầng…
Do tư vấn xác định giá đất có các vi phạm nêu trên nên Công ty Thẩm định giá Miền Nam xác định giá đất tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết với giá 2.577.000 đồng/m2 không đúng quy định pháp luật (không sát với giá thị trường) để làm căn cứ cho Sở TN&MT xây dựng phương án giá đất, trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định, sau đó trình UBND tỉnh phê duyệt.
Xác định những cá nhân của Công ty Thẩm định giá Miền Nam đã có hành vi chỉ đạo, trực tiếp xây dựng, ký phát hành chứng thư thẩm định giá trái quy định pháp luật.
Từ đó giúp sức cho các bị can tại các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước hơn 300 tỷ đồng nên ngày 23-4-2024 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Hồ Như Hải, nguyên Phó Giám đốc Công ty Thẩm định giá Miền Nam, Chi nhánh Bình Thuận về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Đến ngày 3-7-2024, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố bắt giam Nguyễn Văn Thọ, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thẩm định giá Miền Nam, Thẩm định viên về giá và Trương Văn Ri, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Miền Nam kiêm Giám đốc chi nhánh Bình Thuận, Thẩm định viên về giá cùng về tội danh trên.
Cơ quan CSĐT cũng xác định ông ĐVT, nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty Thẩm định giá Miền Nam tại Bình Thuận đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí với vai trò đồng phạm giúp sức. Tại Cơ quan điều tra, ông T thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi sai phạm. Tuy nhiên, ông T đã chết nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự trong vụ án.
Đối với 3 cá nhân thuộc Công ty Thẩm định giá Miền Nam có liên quan, Cơ quan CSĐT xác định những người này không phải là Thẩm định viên về giá, không có chuyên môn, thực hiện công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty. Vì vậy, căn cứ động cơ, mục đích, tính chất, mức độ hành vi của 3 người này không cấu thành tội phạm.
