Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Nguyễn Văn Rỡ (sinh năm 1965, giám đốc Công ty TNHH RH Solar Vina tỉnh Tiền Giang và Công ty TNHH VRG Khải Hoàn TP.HCM), Nguyễn Hữu Thiện Tâm (sinh năm 1988, giám đốc Công ty TNHH An Tâm Khởi Nghiệp TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, mặc dù Rỡ không được Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM cấp phép chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh mua bán trang thiết bị y tế nhưng vẫn cố ý thực hiện tư vấn, quảng cáo với ông Michael Rettig giám đốc Công ty Atlas Holding Liabillty (USA).
Rỡ cam kết có đủ nguồn hàng găng tay y tế thương hiệu Vglove của Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn, đa tiêu chuẩn quốc tế và xuất khẩu.
Sau đó Rỡ tạo lập khống hợp đồng mua bán; hợp đồng nguyên tắc về sản xuất găng tay; hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận 3 bên; hóa đơn bán hàng; phiếu đóng gói; thông báo của ngân hàng xác nhận số tài khoản; thư xác nhận về việc thông báo kiểm tra đơn hàng của Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn.
Từ những chứng từ khống đó, Rỡ làm cho đối tác tin tưởng ký hợp đồng và chuyển số tiền thanh toán 333.000USD, tương đương hơn 7,75 tỉ đồng rồi rút ra chiếm đoạt sử dụng cho cá nhân.
Sau khi bị hại gửi đơn tố giác, Rỡ khắc phục hoàn trả hơn 1,45 tỉ, còn lại đã sử dụng cá nhân.
Còn Tâm được Rỡ bổ nhiệm làm kế toán cho Công ty VRG Khải Hoàn Joint Stock. Tâm đảm nhận vai trò làm đại diện cho Rỡ trực tiếp liên hệ giao dịch, soạn thảo, scan văn bản giả mạo, tạo lập khống chứng từ, tài liệu mua bán lô hàng găng tay y tế hiệu Vglove, số lượng 4.500 thùng của Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn không có thật.
Sau đó Tâm gửi qua email cho ông Michael Rettig, giám đốc Công ty Atlas Holding Liability (USA), làm cho đối tác tin tưởng thông tin, tài liệu gửi qua email là hợp pháp.
Tâm còn đi cùng với Rỡ đến ngân hàng làm thủ tục ký chứng từ rút tiền, chuyển tiền để Rỡ chiếm đoạt sử dụng cho cá nhân.
Đối với đối tượng Vòng Kỷ Xềnh, quá trình điều tra CQĐT đã tiến hành xác minh, triệu tập làm việc nhưng đương sự không có mặt tại địa phương. Vòng Kỷ Xềnh có liên quan nhận chuyển tiền của Rỡ vào trong tài khoản nhiều lần, với các nội dung giao dịch khác nhau, chưa xác định rõ động cơ, mục đích.
Rỡ làm đơn tố cáo gửi Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM yêu cầu xử lý người này chiếm đoạt số tiền gần 6 tỉ trong việc giao dịch mua bán lô hàng găng tay y tế, nhưng không giao hàng. Hiện nay vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tách riêng để làm rõ thêm.
