Sáng ngày 19-9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. An ninh được thắt chặt cả trong và bên ngoài phiên tòa. Hàng trăm cán bộ, công an, lực lượng bảo vệ phiên tòa chốt chặn, điều tiết giao thông các tuyến đường xung quanh tòa án.
Đây là giai đoạn hai của vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan, các cơ quan tố tụng đã xác định có 35.824 là bị hại trong vụ án và 534 tổ chức, cá nhân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Vụ án này có tổng cộng 34 bị cáo bị truy tố về ba tội danh. Trong đó 20 bị cáo bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 1 bị cáo bị truy tố tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; 4 bị cáo bị truy tố tội rửa tiền; 1 bị cáo bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền; 4 bị cáo bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; 4 bị cáo bị truy tố cả 3 tội danh.
Chồng bà Trương Mỹ Lan là ông Chu Lập Cơ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square, bị truy tố về tội rửa tiền. Ông Cơ bị cáo buộc đã sử dụng hơn 33 tỉ đồng từ các thẻ tín dụng để thanh toán cá nhân khi đi nước ngoài. Quá trình điều tra, Chu Lập Cơ khai biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào tài khoản của mình để sử dụng và phải chịu trách nhiệm với số tiền hơn 33 tỉ đồng.
