Theo hồ sơ, năm 2006 do cần tiền tiêu xài nên bị cáo Hoa đã nói dối người thân và bạn bè là mình có khả năng mua xe gắn máy của hãng Honda với giá thấp hơn giá thị trường từ 2 đến 10 triệu đồng tùy từng loại xe.
Bị cáo Hoa
Thời gian đầu, nhiều người đã đưa tiền nhờ Hoa mua dùm xe. Hoa nhận tiền của những người này rồi đến tiệm xe máy của Honda để mua xe đúng giá trên thị trường và giao xe đúng hẹn, chấp nhận chịu lỗ từ 2 đến 10 triệu đồng/chiếc. Rồi Hoa lấy tiền của người sau mua xe trả cho người đặt trước nên số người tin tưởng nhờ Hoa mua xe càng ngày càng nhiều.
Đến đầu năm 2013, Hoa vẫn tiếp tục nhận tiền nhưng đến hẹn không giao xe cho khách và chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng của 37 người, trong đó người nhiều nhất là 6 tỷ đồng.