Mỹ và các nước Mỹ Latinh siết việc đi lại của ông Maduro

Mỹ và các nước Mỹ Latinh siết việc đi lại của ông Maduro

Thứ Tư, ngày 4/12/2019

(PLO)- 15 quốc gia ở châu Mỹ đã cùng họp lại và đồng ý, cấm 29 công dân Venezuela, bao gồm cả tổng thống Nicolas Maduro và các đồng minh thân cận của ông, đi vào trong biên giới của họ như một phần của các nỗ lực ngoại giao nhằm buộc ông Maduro phải từ chức.

Xài 100 triệu đồng/tháng có tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền?

Xài 100 triệu đồng/tháng có tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền?

Chủ Nhật, ngày 1/12/2019

(PLO)- Chủ ví điện tử cá nhận được thực hiện tổng hạn mức giao dịch bao gồm cả thanh toán và chuyển cho ví khác không quá 100 triệu đồng/tháng.

Bị công an giả lừa 1,2 tỉ, được công an thật giúp lấy lại tiền

Bị công an giả lừa 1,2 tỉ, được công an thật giúp lấy lại tiền

Thứ Sáu, ngày 29/11/2019

(PLO)- Bị nhóm người giả danh công an lừa mất hơn 1,2 tỉ đồng, nạn nhân nhanh chóng báo công an và đã lấy lại được 800 triệu...

5 'đại án' nào chuẩn bị được đưa ra xét xử?

5 'đại án' nào chuẩn bị được đưa ra xét xử?

Thứ Hai, ngày 18/11/2019

(PLO)- Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng quyết định đưa vụ án “buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền” xảy ra tại Công ty Nhật Cường vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Đại biểu đề nghị làm rõ 'chính sách hình sự đặc biệt'

Đại biểu đề nghị làm rõ 'chính sách hình sự đặc biệt'

Thứ Hai, ngày 4/11/2019

(PLO)- Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm bị khởi tố rồi đình chỉ hành vi đưa hối lộ do chính sách khoan hồng. Như vậy, lời khai về việc đưa hối lộ vẫn còn.

Nguy cơ rửa tiền cao nhất đến từ tham ô tài sản

Nguy cơ rửa tiền cao nhất đến từ tham ô tài sản

Thứ Sáu, ngày 1/11/2019

(PLO)- Trong số 17 loại tội phạm là nguồn chính của tội rửa tiền thì tham ô tài sản được xếp vào hàng cao nhất.

Vượt biên sang Anh: Khốc liệt!

Vượt biên sang Anh: Khốc liệt!

Thứ Hai, ngày 28/10/2019

(PL)- Các nạn nhân bị lừa phỉnh để lên những chiếc xe mà họ có thể mất mạng bất kỳ lúc nào trước khi đặt chân đến Anh, nơi họ lại gặp nhiều bi kịch khác.

Vụ 39 thi thể trong container: Truy tố tài xế tội giết người

Vụ 39 thi thể trong container: Truy tố tài xế tội giết người

Chủ Nhật, ngày 27/10/2019

(PLO)- Vào 16 giờ (giờ địa phương) ngày 26-10, cảnh sát Anh tiến hành truy tố Maurice Robinson, tài xế chiếc xe tải chở thi thể 39 nạn nhân trong thùng xe đông lạnh ở hạt Essex, Anh.

Bộ Công an yêu cầu Bộ KH&ĐT cung cấp tài liệu vụ Nhật Cường

Bộ Công an yêu cầu Bộ KH&ĐT cung cấp tài liệu vụ Nhật Cường

Thứ Tư, ngày 23/10/2019

(PLO)- Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Bộ KH&ĐT cung cấp thông tin, tài liệu liên quan việc số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở KH&ĐT TP Hà Nội.

Ông trùm hết chống lưng, tiền Facebook sẽ chết yểu?

Ông trùm hết chống lưng, tiền Facebook sẽ chết yểu?

Thứ Năm, ngày 17/10/2019

(PLO)- Hàng loạt đế chế trong làng tiền tệ như PayPal, Visa và Mastercard đã quyết định rút khỏi dự án đồng tiền số Libra của Facebook.

Video: Bộ đội biên phòng và Thảo Cầm Viên thả rùa quý về biển

Video: Bộ đội biên phòng và Thảo Cầm Viên thả rùa quý về biển

Thứ Tư, ngày 16/10/2019

(PLO)- Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM, ngày 16-10, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT TP.HCM) và đơn vị này thả một cá thể rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Tăng cường điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền

Tăng cường điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền

Thứ Hai, ngày 14/10/2019

(PL)- Bộ Công an, VKSND Tối cao và TAND Tối cao vừa ban hành Quy chế phối hợp số 02/2019 về việc trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký (10-10-2019).

Bác tin VN là quốc gia hàng đầu thế giới về rửa tiền

Bác tin VN là quốc gia hàng đầu thế giới về rửa tiền

Thứ Năm, ngày 3/10/2019

(PLO)- Những thông tin về Việt Nam do Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu đưa ra gần đây là không chính xác...

Em ruột CEO Nguyễn Thái Luyện bị bắt về tội rửa tiền

Em ruột CEO Nguyễn Thái Luyện bị bắt về tội rửa tiền

Thứ Tư, ngày 2/10/2019

(PLO)- Công an TP.HCM ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội rửa tiền đối với Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh).

Bộ trưởng Tô Lâm: Xử nghiêm hành vi tham nhũng, bao che

Bộ trưởng Tô Lâm: Xử nghiêm hành vi tham nhũng, bao che

Thứ Ba, ngày 24/9/2019

(PLO)- Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, cần xử lý nghiêm những người có hành vi tham nhũng, bao che tham nhũng.

Cảnh sát Ý bắt 12 thủ lĩnh của nhóm fan Ultras

Cảnh sát Ý bắt 12 thủ lĩnh của nhóm fan Ultras

Thứ Ba, ngày 17/9/2019

(PLO)- Cảnh sát Ý mở chiến dịch lớn tấn công các nhóm tội phạm thao túng vé vào sân và hoạt động rửa tiền...

'Quốc gia hỗ trợ tàu dầu Iran là tiếp tay cho khủng bố'

'Quốc gia hỗ trợ tàu dầu Iran là tiếp tay cho khủng bố'

Thứ Ba, ngày 20/8/2019

(PLO)- Mỹ vừa lên tiếng cảnh báo Hy Lạp về việc hỗ trợ tàu chở dầu của Iran vừa được Gibraltar thả ra hôm 15-8.

Dùng tiền mặt mua nhà đất từ 300 triệu trở lên bị kiểm soát

Dùng tiền mặt mua nhà đất từ 300 triệu trở lên bị kiểm soát

Thứ Ba, ngày 16/7/2019

(PLO)- Để phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo đối với các giao dịch đáng ngờ hoặc tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên.

Chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Thứ Tư, ngày 10/7/2019

(PLO)- CQĐT Bộ Công an đã khởi tố bổ sung đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile về tội rửa tiền, sau khi phát lệnh truy nã với bị can này.

Với tội rửa tiền, tham nhũng sẽ bị xử triệt để

Với tội rửa tiền, tham nhũng sẽ bị xử triệt để

Thứ Bảy, ngày 1/6/2019

(PL)- Chỉ cần người nào biết nguồn tiền do phạm tội mà có nhưng vẫn sử dụng là có thể phạm tội rửa tiền và bị xử rất nặng.

Một số nội dung nghị quyết hướng dẫn áp dụng tội rửa tiền

Một số nội dung nghị quyết hướng dẫn áp dụng tội rửa tiền

Thứ Bảy, ngày 1/6/2019

(PL)- Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao (gồm sáu điều) hướng dẫn áp dụng Điều 324 BLHS 2015 về tội rửa tiền đã làm rõ khái niệm “biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có”.

Lương chỉ 8 triệu, đưa vợ 10 tỉ: Vợ phạm tội rửa tiền

Lương chỉ 8 triệu, đưa vợ 10 tỉ: Vợ phạm tội rửa tiền

Thứ Sáu, ngày 31/5/2019

(PLO)- Đây là một trong những ví dụ để giải thích một thuật ngữ trong Nghị quyết của TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 324 BLSH 2015 về tội rửa tiền.

Lĩnh vực nào có nguy cơ 'rửa tiền' cao nhất?

Lĩnh vực nào có nguy cơ 'rửa tiền' cao nhất?

Thứ Bảy, ngày 18/5/2019

(PLO)- Ngân hàng, bất động sản và hệ thống chuyển tiền ngầm là ba lĩnh vực bị đánh giá là có nguy cao và trung bình dựa trên các tiêu chí rủi ro rửa tiền.

Cựu thủ tướng Najib bị tố tham nhũng hàng tỉ USD để sửa nhà

Cựu thủ tướng Najib bị tố tham nhũng hàng tỉ USD để sửa nhà

Thứ Tư, ngày 3/4/2019

(PLO)- Ông Najib Razak phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình.

Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền 'khủng'  4,4 tỷ USD

Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền 'khủng' 4,4 tỷ USD

Thứ Bảy, ngày 26/1/2019

(PLO)- Nhà chức trách Trung Quốc cho biết họ đã triệt phá một đường dây chuyên rửa tiền trị giá lên đến hơn 4,4 tỉ USD thông qua trung tâm đánh bạc ở Macau.

Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Kiến nghị điều tra các công ty rửa tiền

Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Kiến nghị điều tra các công ty rửa tiền

Thứ Bảy, ngày 1/12/2018

(PL)- Ngoài bị phạt 10 năm tù, tòa còn buộc cựu chủ tịch HĐQT Công ty CNC Nguyễn Văn Dương nộp lại hơn 1.300 tỉ đồng tiền thu lời bất chính và tịch thu hơn 329 tỉ đồng từ hành vi rửa tiền.

Luật sư đề nghị giảm nhẹ tối đa cho 'trùm' Nguyễn Văn Dương

Luật sư đề nghị giảm nhẹ tối đa cho 'trùm' Nguyễn Văn Dương

Thứ Năm, ngày 22/11/2018

(PLO)- Sau khi “ông trùm” Nguyễn Văn Dương trình bày bài tự bào chữa vào chiều qua (21-11), năm luật sư của bị cáo này đã nêu quan điểm bào chữa cho thân chủ.

Thợ rửa xe 'nhặt' 15,6 triệu đồng trên ô tô

Thợ rửa xe 'nhặt' 15,6 triệu đồng trên ô tô

Thứ Sáu, ngày 9/11/2018

(PLO)- Khi đang rửa ô tô, phát hiện khách để tiền trong hộc cốp, Mạnh đã lấy trộm 15,6 triệu đồng.

Tỉnh Bình Dương ra cảnh báo về cú lừa tiền tỉ

Tỉnh Bình Dương ra cảnh báo về cú lừa tiền tỉ

Thứ Năm, ngày 25/10/2018

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp ngăn ngừa tình trạng xảy ra các vụ lừa đảo qua điện thoại với số tiền lớn.

‘Alô, công an đây, chuyển tiền mau!’

‘Alô, công an đây, chuyển tiền mau!’

Thứ Sáu, ngày 28/9/2018

“Hu hu, nhà em nghèo lắm anh ơi. Gia tài chỉ vỏn vẹn một chồng, hai con, căn nhà nhỏ với hơn trăm triệu tiền tiết kiệm thì đào đâu ra tỉ mốt… Hay cho em thời gian đi vay mượn để tạm ứng trước 200 “củ”? Alô, alô…” - chị Ba thút thít.