Ngày 16-12, TAND tỉnh An Giang đã nghị án vụ 2 cựu cán bộ công an gồm Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang bị cáo buộc giúp bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) rửa tiền từ tiền trốn thuế.
Bị cáo Hạnh bị đưa ra xét xử về tội trốn thuế và rửa tiền; hai cựu công an bị đưa ra xét xử về tội rửa tiền.
Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà cả 3 bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội của mình
Qua 2 ngày xét hỏi, đại diện VKSND tỉnh An giang vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như cáo trạng đã nêu. Theo đó, VKS cáo buộc từ năm 2010-2020, Hạnh thành lập Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát ngành nghề kinh doanh mua bán đường cát, sản xuất đường phèn...
Quá trình hoạt động, Hạnh xuất bán đường cát cho nhiều người ở các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và TP.HCM với tổng trị giá hàng hóa hơn 2.863 tỉ đồng nhưng không có hóa đơn khi bán hàng, không kê khai nộp thuế.
Để che giấu tiền bất chính, tiền giao dịch đều được chuyển sang số tài khoản ngân hàng của những người khác. Sau đó Hạnh chỉ đạo người làm thuê rút tiền bán đường cát không xuất hóa đơn trong các tài khoản những người trên chuyển vào tài khoản của Võ và Nguyễn Văn Sang. Trong đó, Võ nhận hơn 3,1 tỉ đồng để nuôi cá và gửi tiết kiệm; Sang nhận 1,3 tỉ đồng để làm từ thiện.
Tuy các bị can Hạnh, Võ, Sang không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào các lời khai của những người liên quan, người làm chứng, tài liệu giám định thuế, sao kê tài khoản Ngân hàng cùng nhiều chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở chứng minh Hạnh đã thực hiện hành vi mua bán đường không lập sổ kế toán, không xuất hóa đơn khi bán hàng, kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế phải nộp cho Ngân sách nhà nước tổng cộng hơn 755 tỉ đồng.
Ngoài ra, Hạnh còn sử dụng số tiền trốn thuế để đưa cho Võ và Sang đầu tư vào việc chăn nuôi cá, gửi tiết kiệm và làm từ thiện nhằm che giấu nguồn tiền buôn lậu đường và trốn thuế là đã thực hiện hành vi rửa tiền.
Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hạnh mức án từ năm đến bảy năm tù về tội trốn thuế. Về tội rửa tiền VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Hạnh mức án từ 11-12 năm tù, phạt bị cáo Võ từ tám đến chín năm tù; bị cáo Sang mức án từ sáu đến bảy năm tù.
Chiều 18-12 HĐXX sẽ tuyên án.
