Sáng nay (4-12), TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử vụ 2 cựu cán bộ công an gồm Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang bị cáo buộc giúp bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) rửa tiền từ tiền trốn thuế.
Bị cáo Hạnh bị đưa ra xét xử về tội trốn thuế và rửa tiền; hai cựu công an bị đưa ra xét xử về tội rửa tiền.
Tuy nhiên do vắng nhiều người liên quan, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào ngày 14-12 tới đây.
Cáo trạng xác định, từ năm 2010-2020, Hạnh thành lập Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát ngành nghề kinh doanh mua bán đường cát, sản xuất đường phèn...
Quá trình hoạt động, Hạnh xuất bán đường cát cho nhiều người ở các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và TP.HCM với tổng trị giá hàng hóa hơn 2.863 tỉ đồng nhưng không có hóa đơn khi bán hàng, không kê khai nộp thuế.
Qua đó, công ty của Hạnh trốn thuế hơn 765 tỉ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 621 tỉ đồng.
Để che giấu tiền bất chính, tiền giao dịch đều được chuyển sang số tài khoản ngân hàng của những người khác. Sau đó Hạnh chỉ đạo người làm thuê rút tiền bán đường cát không xuất hóa đơn trong các tài khoản những người trên chuyển vào tài khoản của Võ và Nguyễn Văn Sang. Trong đó, Võ nhận hơn 3,1 tỉ đồng để nuôi cá và gửi tiết kiệm; Sang nhận 1,3 tỉ đồng để làm từ thiện.
