VKSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ qua TAND cùng cấp lên kế hoạch xét xử đối với "đại gia cát" Ngô Phú Cường (50 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) về tội trốn thuế và rửa tiền.
Theo cáo trạng, từ năm 2010-2017, Cường đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động 4 công ty, 1 chi nhánh để mua bán cát. Từ năm 2014-2019, Cường mua cát trôi nổi không rõ nguồn gốc tại An Giang và Đồng Tháp rồi bán lại cho các công ty, doanh nghiệp có trụ sở trong tỉnh và các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, TP.HCM và Cần Thơ.
Việc thanh toán tiền mua bán cát được thực hiện thông qua tài khoản của Cường và con Cường với tổng doanh thu số tiền bán cát là hơn 84 tỉ đồng.
Điều đáng nói, các giao dịch bán cát không được Cường xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng cộng gần 8,5 tỉ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Phú Cường gây thiệt hại hơn 3,8 tỉ đồng, còn lại là Công ty TNHH MTV Sông Thoại.
Đối với những công ty, doanh nghiệp mua cát của Cường không xuất hoá đơn, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã có văn bản đề nghị cơ quan thuế đề nghị làm rõ việc kê khai thuế của các công ty, doanh nghiệp này nhưng đến nay chưa có kết quả.
Ngoài ra, quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn phát hiện Cường có hành vi rửa tiền. Cụ thể, năm 2017, Cường biết được Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang đang tìm người mua diện tích đất gần 3.000 m2 (của một công ty đang thế chấp vay tiền ngân hàng không còn khả năng thanh toán nợ) nên Cường trực tiếp liên hệ với ngân hàng và giám đốc công ty thỏa thuận mua đất với giá hơn 30 tỉ đồng.
Ngày 26-7-2017, sau khi nhận được tiền bán cát, Cường đã chuyển 8 tỉ đồng (nhằm rửa số tiền trốn thuế 800 triệu đồng) cho ngân hàng để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất.
