VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, TP.HCM (BV Thủ Đức) và các đơn vị liên quan.
Bị can Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc BV Thủ Đức) và bị can Nguyễn Văn Lợi bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền. Bị can Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ bị can Quân) bị truy tố về tội rửa tiền.
Sáu bị can còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2020, BV Thủ Đức đã tổ chức đấu thầu 31 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh. Trong đó, có 28 gói thầu đã phê duyệt kết quả trúng thầu, hoàn thiện thanh toán với tổng giá trị hơn 346,2 tỉ đồng.
Để can thiệp thâu tóm toàn bộ gói thầu nêu trên, Nguyễn Minh Quân (lúc này là Giám đốc BV Thủ Đức) đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi (người làm thuê cho vợ chồng Quân) thành lập, sử dụng các công ty "sân sau", gồm: Nguyễn Tâm, Trung Dung, Thanh Vương SG và Ngọc Đạo.
Khi tham gia đấu thầu trang thiết bị y tế vào BV Thủ Đức, Quân chỉ đạo Lợi giao cho nhân viên lập các hợp đồng mua bán khống, lòng vòng giữa các công ty trong nhóm để nâng giá thiết bị máy móc cao hơn giá thị trường. Sau đó, sử dụng ba công ty trong nhóm bốn công ty mà Lợi quản lý để nộp hồ sơ dự thầu với giá máy móc thiết bị đã được nâng khống. Khi làm hồ sơ tham gia đấu thầu, Lợi cố tình làm một hồ sơ có tiêu chí tốt hơn hai bộ còn lại, mục đích để một công ty trúng thầu.
Tại BV Thủ Đức, Quân thành lập tổ mua sắm, các tổ thực hiện hoạt động đấu thầu như tổ soạn thảo hồ sơ mời thầu, tổ mời thời, tổ chuyên gia xét thầu… do các bị can là nhân viên BV phụ trách. Thực chất, các tổ đấu thầu này không hoạt động theo quyết định được phân công, chỉ kí hoàn thiện, hợp thức hồ sơ.
Cáo trạng cũng xác định bị can Quân đã lợi dụng vị trí giám đốc, người đứng đầu bệnh viện để chỉ đạo, gây sức ép với nhân viên dưới quyền, thành viên các tổ chấm thầu ký hợp thức hóa hồ sơ thầu; đã “thông thầu, gian lận trong đấu thầu, không đảm bảo minh bạch trong hoạt động đấu thầu”.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2016 đến năm 2020, nhóm bốn công ty do Lợi quản lý đã tham gia đấu thầu và mặc định là đơn vị trúng 27/28 gói thầu tại BV Thủ Đức, tổng giá trị hơn 345,2 tỉ đồng. Sau khi trừ đi giá mua và các chi phí lương, lãi vay ngân hàng, thuế, chi phí văn phòng… số tiền bị can Quân chiếm đoạt là 103,6 tỉ đồng.
Để che giấu nguồn tiền đã chiếm đoạt, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản của Quân và bị can Diễm (vợ Quân) hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của công ty mà vợ chồng Quân mua nhà đất.
Quá trình điều tra, bị can Quân chưa thành khẩn khai báo, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới nên cần xử lí nghiêm để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung.
Đối với bị can Nguyễn Trần Ngọc Diễm, khi BV Thủ Đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, Diễm yêu cầu Lợi chuyển tiền cho Diễm hơn 67,9 tỉ đồng. Trong đó, Quân và Diễm sử dụng 51,7 tỉ đồng mua bất động sản.
Hành vi của bị can Diễm đã phạm tội rửa tiền với vai trò đồng phạm giúp sức, phục tùng theo sự chỉ đạo của chồng là bị can Quân. Bị can Lợi được xác định là đồng phạm giúp sức với bị can Quân về tội tham ô tài sản và rửa tiền.
