Ngày 13-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Thu Trinh (38 tuổi) và Ngô Việt Thanh (37 tuổi) về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Theo cơ quan công an, tháng 6-2022, Trinh lấy tên người khác để thành lập Công ty TNHH MTV Gỗ Phương Nam.
Thực tế công ty này là công ty 'ma', không có bất cứ hoạt động sản xuất nào mà thực chất chỉ để mua bán khống hóa đơn giá trị gia tăng.
Còn Thanh là trung gian môi giới tìm kiếm khách hàng cho Trinh, giúp sức cho Trinh trong việc hợp thức hóa hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Từ tháng 6-2022 đến tháng cuối năm 2023, Trinh và Thanh đã hợp thức hóa và bán trót lọt hàng trăm hóa đơn cho nhiều công ty trên địa bàn Bình Dương, TP.HCM, Bình Phước…, thu lợi bất chính số tiền hàng tỉ đồng.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
