Chiều 26-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh và Trần Thị Quỳnh Nhi (vợ của Hạnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hạnh (37 tuổi) là Tổng giám đốc và Quỳnh Nhi (33 tuổi) làm Phó Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DH Group (trụ sở tại TP.HCM).
Vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Công ty DH Group có dấu hiệu lừa đảo bằng cách dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản để kêu gọi đầu tư, ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận vay vốn...
Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế lập chuyên án để điều tra làm rõ.
Qua điều tra cho thấy từ tháng 10-2021, Hạnh mua lại pháp nhân Công ty TNHH TVĐT Law for life sau đó đổi tên thành Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư DHLAND. Đến ngày 16-3-2022, công ty này được Hạnh đổi tên thành Công ty DH GROUP.
Hai vợ chồng Hạnh xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh thành.
Sau đó, hai người này tiếp tục thành lập thêm hai công ty là Công ty TNHH TNHH TM - DV DH Group (trụ sở đặt tại TP Huế, Thừa Thiên Huế) và Công ty CP bất động sản DHGROUP DANA (Đà Nẵng). Đồng thời, lập 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk , TP.HCM, Hà Nội.
Để kêu gọi các nhà đầu tư góp tiền, vợ chồng Hạnh đã tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện để quảng bá hình ảnh Công ty DHGROUP.
Vợ chồng Hạnh, Nhi liên tục tuyển chọn, đào tạo các cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới cao (2%-7%/giá trị hợp đồng góp vốn), đưa ra mức trả lãi suất cao (24%-40%/năm) cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng.
Tiền mà các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty được Hạnh, Nhi sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định có hơn 600 hợp đồng được ký kết nộp tiền vào Công ty DHGROUP với số tiền hơn 100 tỉ đồng.
