Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Quang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quang đã đến nhà hai phụ nữ lớn tuổi, tự xưng cán bộ, sau đó chiếm đoạt hơn 3,3 tỉ đồng của họ.
Theo KLĐT, khoảng 15 giờ ngày 26-3-2024, bà TBN (73 tuổi, ngụ quận 5) đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi của một nam thanh niên (không rõ lai lịch) với nội dung: "Bà N sử dụng CCCD giả để lừa đảo" và hăm dọa sẽ đến bắt bà về hành vi rửa tiền.
Nam thanh niên yêu cầu bà N cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, số tiền gửi trong ngân hàng và yêu cầu bà N rút toàn bộ số tiền để chuyển đi kiểm tra.
Từ ngày 27-3-2024 đến ngày 29-3-2024, có một người đàn ông (sau này khi làm việc với cơ quan công an, bà N mới biết là Quang) đã 4 lần đến nhà chở bà N đi ngân hàng rút tiền. Bà N đã rút tổng cộng hơn 2,9 tỉ đồng và chuyển vào tài khoản mang tên HOANG VAN THANH.
Đến ngày 21-4-2024, bà N phát hiện bị lừa đảo nên đã đến cơ quan công an trình báo.
Tương tự, ngày 20-4-2024, bà LTTA (74 tuổi, ngụ quận 8) nhận được nhiều cuộc gọi đến từ người đàn ông xưng là cán bộ Công an, VKS TP Đà Nẵng. Bà A được thông báo sẽ bị di lý ra Đà Nẵng, bắt tạm giam 3 tháng vì liên quan đến một vụ án ma túy; bà sẽ bị tạm giữ các tài sản đang có.
Bà A tin là thật nên đã khai mình có 10 lượng vàng SJC và 12.000 USD.
Người này nói sẽ cử cán bộ đến nhà bà A để làm việc. Sau đó, bà A nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại có số +1840028113 và +1840024113 với yêu cầu làm việc với cán bộ 113 đang ở trước nhà.
Bà A ra trước nhà thì gặp Trần Quốc Quang. Quang đưa điện thoại cho bà A xem. Bà A xem liền thì thấy hình ảnh tờ giấy ghi VKSND Tối cao tạm giữ tài sản của bà, có chữ ký của kiểm sát viên.
Sau đó, có bà A nhận được cuộc gọi từ Zalo tên "Nguyễn Văn Cường". Cường yêu cầu bà A đi cùng Quang để mang 10 lượng vàng SJC đi bán và quy đổi 12.000 USD thành tiền Việt Nam và chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên "LE VAN VIET".
Bà A đã mang theo 8 lượng vàng và 10.000 USD đến một tiệm vàng ở quận 4 để bán và quy đổi USD. Tiệm vàng không đổi ngoại tệ nên bà A chỉ bán 8 lượng vàng SJC với giá hơn 650 triệu đồng.
Cường đã yêu cầu Quang tìm nơi để chuyển tiền của bà A. Quang đã dẫn bà A đến 2 tiệm điện thoại để chuyển tổng cộng 447 triệu đồng. Còn hơn 200 triệu đồng, do chủ tiệm chưa thiết lập hạn mức chuyển khoản nên chưa chuyển tiếp.
Tối cùng ngày, bà A về đến nhà và nhận ra mình bị lừa nên đã đi tìm Quang. Lúc này, Quang đang ngồi ở cửa hàng điện thoại chờ 200 triệu đồng còn lại. Bà A đã cùng bảo vệ dân phố đến giữ Quang và trình báo công an.
Quá trình điều tra, CQĐT xác định Quang là công nhân may đã nghỉ hưu, làm nghề lái xe ôm.
Quang khai nhận, vào năm 2023, có một người tên "Nguyễn Văn Cường" xưng là Công an TP Đà Nẵng liên hệ qua Zalo thông báo Quang liên quan đường dây mua bán ma túy. Do Quang không có tiền để xác minh nên Cường không liên lạc.
Cuối tháng 3-2024, Cường liên lạc lại với Quang, yêu cầu phối hợp điều tra những người có liên quan. Cường yêu cầu Quang đóng giả Cảnh sát 113 để tiếp xúc với hai bị hại và sẽ được trả tiền công.
Quang đã nhận 3 triệu đồng từ Cường để mua điện thoại và SIM đi lừa đảo. Quang còn giúp Cường thực hiện 2 vụ tương tự và nhận 7 triệu đồng. CQĐT đã rà soát để tìm bị hại của 2 vụ việc này nhưng chưa ghi nhận được thông tin.
Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM đã truy xét đồng bọn của Quang nhưng các thông tin liên quan thuộc sự quản lý của nhiều đơn vị. Đến nay, vẫn chưa có kết quả trả lời nên chưa thể xác định.
Hiện, CQĐT đã tách vụ án để tiếp tục điều tra đối với hành vi giả danh công an, VKS lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng dùng Zalo "Nguyễn Văn Cường" để xử lý theo quy định.
