Ngày 12-4, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức đầu tư “sàn ngoại hối quốc tế”.
Cách đây ít hôm, H (29 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy) đến công an trình báo về việc vào cuối tháng 2-2022 có nhận được lời mời tham gia "đầu tư ngoại hối quốc tế".
Theo quảng cáo, sàn có giấy chứng nhận quốc tế và được kiểm định, đánh giá chất lượng, cam kết tài khoản sẽ tăng trưởng 50-70%, mỗi ngày sẽ lời 2-7% và có thể rút tiền nhanh chóng.
Sau khi được tư vấn, H nạp thử số tiền tương ứng 10 USD thì được rút ra gần 300.000 đồng. H tiếp tục nạp số tiền tương ứng 500 USD thì được rút ra hơn 13 triệu đồng.
Thấy có lãi nên H tin tưởng, nghĩ rằng cơ hội làm giàu đã đến. Cô gái nạp hơn 500 triệu đồng để hưởng mức lời “siêu lợi nhuận”.
Thế nhưng, lần này H không thể rút được tiền ra. Tìm mọi cách vẫn không lấy lại được tiền, H nghi ngờ bị lừa nên đến công an trình báo.
Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua xuất hiện nhiều sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư.
Các sàn được giới thiệu các dự án có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới với lãi suất cam kết 15-30% một tháng.
Thời gian đầu, sàn sẽ để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền. Sau đó, các đối tượng tư vấn để "con mồi" nạp tiền nhiều hơn rồi sẽ khoá tài khoản, không cho rút tiền.
Công an khuyến cáo người dân, hiện nay Ngân hàng nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch ngoại hối (Forex). Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex là vi phạm quy định của pháp luật.
Đặc biệt, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép.
Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch Forex do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
