Trước khi tranh luận, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ trình bày quan điểm và bản luận tội đối với 92 bị cáo.
Theo cơ quan công tố, vụ án này có sáu tội danh (đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản) trong đó có ba loại tội rất nghiêm trọng.
Do tính chất đặc biệt của vụ án, trong khi thời gian điều tra vụ án có hạn là 12 tháng nên cơ quan tố tụng trung ương đã cho phép xử lý vụ án trong hai đoạn đoạn. Giai đoạn 1 rõ đến đâu xử lý đến đó, còn lại sẽ xử lý trong giai đoạn sau.
Cũng theo đại diện VKS, số lượng người tham gia đánh bạc trong vụ án này quá lớn. Dù mới chỉ có dữ liệu lịch sử chi tiết phiên đánh bạc trong hai ngày 8 và 9-8-2016 của riêng hình thức tài xỉu đã có đến 523 đối tượng đánh bạc đủ định lượng quy đổi là 5 triệu đồng/phiên. Do lực lượng điều tra có hạn nên CQĐT và VKS thống nhất trước mắt tập trung điều tra, xử lý những đối tượng đánh bạc có tính chất sát phạt cao trước, ở mức đặt cửa hoặc thắng cược trong một phiên từ 25 triệu Rik trở lên.
Tính đến ngày 9-8-2016, có 491 đại lý cấp 1 và cấp 2 có tổng giao dịch mua bán Rik với tài khoản người chơi lớn hơn 10 tỉ Rik, trong đó có 108 đại lý có tổng giao dịch lớn hơn 50 tỉ Rik, 49 đại lý lớn có tổng giao dịch lớn hơn 100 tỉ Rik. Trong giai đoạn 1, cơ quan tố tụng sẽ tạm thời xác minh, xử lý đối với các đại lý có giao dịch mua bán Rik trên 50 tỉ trở lên. Về việc các bị cáo không biết trò chơi RikVip là hợp pháp hay không hợp pháp, VKS cho rằng có nhiều người chưa hiểu rõ các khái niệm về thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc. Muốn biết trò chơi có được cấp phép hay không cần tham khảo trên trang thông tin điện tử của Bộ TT&TT, Sở TT&TT. Trường hợp chưa tra cứu được, xem trên màn hình có phân loại trò chơi cho độ tuổi nào, khuyến nghị chơi không quá 180 phút mỗi ngày.
Về chính sách xử lý hình sự, việc xử lý bất cứ vụ án nào cũng phải bảo đảm nguyên tắc chung, theo đó người phạm tội phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, đúng pháp luật. Người phạm tội bình đẳng trước pháp luật. Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố chống đối. Với người lần đầu phạm tội có thể áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù…
Quán triệt nguyên tắc chung nêu trên, VKS đề nghị HĐXX lưu ý: Thời điểm phạm tội trước 2018, khi BLHS mới chưa có hiệu lực. Khi khởi tố, VKS đã áp dụng quy định của BLHS 1999 và Luật sửa đổi, nhưng khi xét xử áp dụng BLHS 2017. VKS đề nghị tất cả những gì có lợi cho người phạm tội đều được áp dụng, những gì bất lợi cho người phạm tội không được áp dụng… Khi xem xét về vai trò đồng phạm, VKS cho rằng cần phân định vị trí, vai trò của từng bị cáo để xác định lượng hình. VKS đề nghị không áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội có tổ chức.
Đề nghị HĐXX chấp nhận việc bị cáo nộp từ 1/2 số tiền thu lời bất chính trở lên là tình tiết tự nguyện khắc phục hậu quả. Ví dụ, bị cáo Phan Sào Nam tự nguyện nộp hơn 1.300 tỉ đồng/gần 1.500 tỉ đồng (nộp trên 90,7% số tiền phạm tội mà có) phải khác Nguyễn Văn Dương chỉ nộp 240 tỉ đồng/gần 1.700 tỉ đồng (chỉ chiếm hơn 10% số tiền do phạm tội mà có)…
Cần xem xét giảm nhẹ hình phạt đáng kể cho các bị cáo tội phạm rửa tiền trong vụ án này. Tội phạm đã được quy định lâu nhưng số vụ án bị xử lý xảy ra ít nên nhận thức của các bị cáo hạn chế. 89/92 bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi của mình, lời khai phù hợp với chứng cứ, tài liệu thu thập trong hồ sơ vụ án. 3/92 bị cáo chưa thừa nhận hành vi phạm tội của mình hoặc có vướng mắc là bị cáo Lê Thị Lan Thanh chỉ phạm tội mua bán trái phép hóa đơn, không thừa nhận tội tổ chức đánh bạc. Bị cáo Phan Văn Vĩnh chỉ thừa nhận tội thiếu trách nhiệm. Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa quanh co chối tội, đổ lỗi cho người khác.
Đại diện VKS tại tòa. Ảnh: TTXVN
VKS luận tội đối với từng bị cáo:
Nguyễn Văn Dương thừa nhận tội danh đã truy tố. Dương là đối tượng cầm đầu, chỉ huy các đối tượng hoạt động tại CNC và một số công ty khác. Bản thân Dương qua đánh bạc đã thu lời bất chính gần 1.700 tỉ. Để che giấu hành vi đánh bạc, Dương đã thực hiện hành vi rửa tiền, đến nay mới thu hồi hơn 240 tỉ đồng và bốn ô tô chưa định giá. Hành vi của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Nguyễn Văn Dương không phải chịu tình tiết tăng nặng TNHS nào. Quá trình điều tra Dương thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội nhưng chưa thành khẩn khai báo về việc sử dụng và cất giấu số tiền thu lời bất chính. Dương được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo với cả hai tội. Riêng tội rửa tiền thêm tình tiết khắc phục hậu quả.
VSK đề nghị xử phạt Dương 8-9 năm tù tội tổ chức đánh bạc, 3-4 năm tù tội rủa tiền. Tổng hợp hình phạt 11-13 năm tù. Tuyên tịch thu sung ngân sách hơn 1.655 tỉ đồng. Tiếp tục tạm giữ để bảo đảm THA tổng số 86 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đang phong tỏa hai sổ tiết kiệm có số tiền gốc 150 tỉ đồng, ba tài khoản cùng hai ô tô đang tạm giữ…
Bị cáo Phan Sào Nam. Ảnh: Tuyến Phan
Phan Sào Nam: Tại phiên tòa, Phan Sào Nam hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố.
Thông qua hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép, Nam đã thu lời bất chính số tiền gần 1.500 tỉ đồng. Nam sau đó chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian, chuyển cho người thân, đầu tư bất động sản…
VKS đề nghị xử lý luôn Phan Sào Nam tội rửa tiền, do Nam có hành vi tự thú… Tổng số tiền rửa tiền là hơn 320 tỉ đồng. Số tiền 3,5 triệu USD Nam khai gửi ở ngân hàng ở Singapore khi xác minh xong sẽ tịch thu sung công quỹ, không đặt vấn đề xử lý TNHS.
Cơ quan điều tra đã thu của Nam 1.080 tỉ đồng, phong tỏa tài khoản ngân hàng, kê biên nhà, 13 hợp đồng mua bán căn hộ, bốn ô tô, tổng thu hiện nay là hơn 1.300 tỉ đồng, đạt hơn 90,7%. Nam được hưởng tình tiết giảm nhẹ là người phạm tội tích cực khắc phục hậu quả, ăn năn hối cải, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra, có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác. Đối với tội rửa tiền, Nam được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội tự thú”.
Ngoài ra, Nam được áp dụng tình tiết người phạm tội đầu thú. Nam có đủ điều kiện được hưởng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.
Đề nghị HĐXX tuyên Phan Sào Nam phạm hai tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Đề nghị phạt Phan Sào Nam 3-4 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt 6-7 năm tù.
VKS đề nghị HĐXX tuyên tịch thu sung công quỹ gần 1.500 tỉ đồng do phạm tội mà có. VKS cũng đề nghị tiếp tục phong tỏa tài khoản, kê biên nhà, hợp đồng mua bán căn hộ và bốn ô tô…
Phan Văn Vĩnh: Tại phiên tòa, Phan Văn Vĩnh cho rằng bị cáo không phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo chỉ phạm tội thiếu trách nhiệm, để Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc, với lỗi cố ý gián tiếp.
VKS cho rằng vụ án có hai bị cáo bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là tội phạm được thực hiện bởi lỗi cố ý và có hai người trở lên cùng cố ý thực hiện tội phạm.
VKS cho rằng Phan Văn Vĩnh đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương và đồng bọn phạm tội tổ chức đánh bạc ở ba giai đoạn.
Giai đoạn 1, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa biết Công ty CNC có ý tưởng làm trái pháp luật trong lĩnh vực công nghệ cao nhưng không có biện pháp giáo dục, phòng ngừa. Trước khi Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành game trái phép, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa đã có nhiều báo cáo lên cấp trên để xin cấp phép cho CNC (là công ty bình phong của C50) vận hành game đánh bạc, kết nối với các công ty game lậu thâm nhập, nắm tình hình…
Giai đoạn 2, biết CNC vận hành game bài nhưng không chỉ đạo ngăn chặn, một mặt còn xin cấp phép hoạt động thí điểm. Giai đoạn này CNC vừa có trụ sở nằm trong Tổng cục Cảnh sát (số 10 Hồ Giám), vừa có quyết định là công ty bình phong của CNC nên không có cơ quan nào dám xem xét, xử lý…
Giai đoạn 3, có hành vi trái pháp luật nhưng không chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, tiếp tục chỉ đạo cấp dưới báo cáo không trung thực, hợp thức hóa hành vi sai phạm của mình…
VKS cho rằng, hành vi của Phan Văn Vĩnh đã đầy đủ dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm khác tổ chức đánh bạc trái phép. Song về chủ thể, Phan Văn Vĩnh là người có chức vụ quyền hạn với đầy đủ công cụ, phương tiện, lực lượng được Nhà nước giao để thực hiện việc phòng ngừa, trấn áp… game bài do Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm vận hành.
Tuy nhiên, bị cáo Phan Văn Vĩnh không làm mà để tồn tại, phát triển gây ra hậu quả đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.
Xét về bản chất thì hành vi của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu “bảo kê”, nhận hối lộ, trong đó Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy còn Nguyễn Thanh hóa là người thực hành tích cực.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xác định Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa hưởng lợi cá nhân. Do vậy, việc xem xét xử lý hành vi của Phan Văn Vĩnh mới dừng lại ở mức độ đủ yếu tố cấu thành tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo VKS ông Vĩnh không phải chịu tình tiết tăng nặng TNHS.
Về tình tiết giảm nhẹ, giai đoạn điều tra, ông Vĩnh thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng tại phiên toà ông chỉ thừa nhận thiếu trách nhiệm. VKS đề nghị không cho ông Vĩnh không được hưởng tình tiết thành khẩn khai báo, chỉ được hưởng tình tiết ăn ăn, hối cải.
VKS đề nghị HĐXX tuyên ông Vĩnh phạm tội lợi dungj chức vụ, quyền hạn, phạt từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù.
| VKS nhận định: Các đối tượng đã lợi dụng công nghệ cao để đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Từ ngày 18-4-2015 đến tháng 8-2017 đã lôi kéo 43 triệu tài khoản đánh bạc trực tuyến và hơn 5.000 tài khoản đại lý. Tổng số thu lời bất chính là hơn 9.800 tỉ đồng. Quy mô xảy ra tội phạm không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố 105 bị can cư trú ở 24 tỉnh, thành trong cả nước. Số lượng tham gia đủ yếu tố cấu thành tội phạm lên tới hàng chục nghìn người. Đối tượng đa dạng, cả nam, nữ, có sinh viên, doanh nghiệp, công an… Quá trình tố tụng, trên 100 người tham gia điều tra vụ án, chưa kể cán bộ hậu cần, trinh sát… kéo dài 12 tháng nhưng vẫn chưa điều tra hết. Thời điểm hiện tại đã thu được hơn 1.300 tỉ tiền mặt, kê biên hơn 240 tỉ đồng. |
