Đáng chú ý là nhiều khoản vay lên đến hàng ngàn tỉ đồng với nhiều tài sản đảm bảo là những dự án “khủng” do ông Bình cùng cấp dưới, đối tác thông đồng duyệt hồ sơ trái quy định.
Cụ thể, năm 2011, Công ty TNHH Một thành viên Ba Son và Công ty CP M&C ký hợp đồng đầu tư xây dựng dự án Trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son (số 2 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM). Hai bên thỏa thuận phía Công ty CP M&C đặt cọc 500 tỉ đồng.
Ông Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C) đề nghị DAB rót vốn. Khi đó, ông Bình có đề nghị về việc ngân hàng sẽ tham gia khai thác dự án sau này. Ông Bình đồng ý nhận tài sản thế chấp là dự án hình thành trong tương lai nêu trên.
Ông Trần Phương Bình lãnh án tù chung thân khi gây thiệt hại 3.600 tỉ đồng tại DAB. Ảnh: CTV
Từ hồ sơ thế chấp này, ông Bình và cấp dưới duyệt vay 1.520 tỉ đồng. Đáng nói, thỏa thuận thế chấp tài sản trên tại DAB không có Công ty Ba Son. Trong khi đây mới là đơn vị có quyền đối với quyền sử dụng đất tại số 2 Tôn Đức Thắng và là chủ đầu tư dự án Trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son.
Cơ quan điều tra khẳng định việc ngân hàng nhận thế chấp tài sản đảm bảo như vậy là chưa đáp ứng điều kiện pháp lý để làm tài sản đảm bảo, chưa công chứng thế chấp, chưa đăng ký giao dịch đảm bảo. Ngân hàng chưa thực hiện đúng điều kiện về đảm bảo tiền vay.
Không chỉ dự án trên, Phùng Ngọc Khánh và ông Bình còn bàn bạc, thống nhất thủ thuật vay đảo nợ; phù phép nhiều hồ sơ vay vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư khống với nhiều tài sản là dự án bất động sản ở TP.HCM.
Tổng thiệt hại DAB gánh chịu từ việc làm sai trái do hai đối tượng trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra là gần 3.500 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, ông Bình và các thuộc cấp của mình cho nhóm khách hàng thuộc Công ty TNHH Hiệp Phú Gia vay tiền và thiệt hại hơn 3.326 tỉ đồng; nhóm khách hàng Công ty TNHH Đồng Tiến vay tiền và thiệt hại 393 tỉ đồng; nhóm khách hàng Công ty CP M&C vay tiền và thiệt hại 3.949 tỉ đồng; Công ty TNHH Tân Vạn Hưng vay tiền và thiệt hại 1.010 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo cho cấp dưới xuất quỹ sai nguyên tắc 75 tỉ đồng để trả nợ các khoản vay của ba cá nhân là Nguyễn Huy Trường Hồng, Phạm An, Phạm Văn Tâm và sử dụng cá nhân gây thiệt hại cho DongA Bank 75 tỉ đồng; chỉ đạo cấp dưới cho nhiều tổ chức, cá nhân vay, xuất quỹ sai nguyên tắc để mua tài sản của nhóm Công ty CP Vốn Thái Thịnh, sau đó lập chứng từ thu khống 1.349 tỉ đồng, gây thiệt hại cho DAB số tiền là 886 tỉ đồng.
Trong giai đoạn 1 vụ án, ông Bình bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt tù chung thân về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho DAB.
