Hôm nay (14-3), TAND TP.HCM mở phiên xử vụ Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Phùng Ngọc Khánh (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C) cùng sáu đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 16-3.
Khu đất 80 tỉ đồng được định giá tới 2.100 tỉ đồng
Đây là vụ án thứ tư mà ông Bình bị truy tố và đưa ra xét xử. Trong ba vụ án trước, cựu tổng giám đốc DAB đều liên quan sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB và đang phải thi hành hình phạt chung là tù chung thân (hai bản án tù chung thân và một bản án 10 năm tù).
 |
Ông Trần Phương Bình trong một phiên xử tại TAND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG |
Trong vụ án này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á được xác định là bị hại. Để phục vụ việc xét xử, HĐXX cũng đã triệu tập chín tổ chức, cá nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tám luật sư sẽ tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án.
Cáo trạng xác định vào khoảng cuối năm 2012, với vai trò là tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT kiêm chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo sở giao dịch cho năm công ty (do ông Khánh nhờ người đứng tên làm giám đốc) thuộc nhóm M&C vay 1.680 tỉ đồng.
Cụ thể, Công ty Ngôi Sao vay 400 tỉ đồng, Công ty Liên Phát vay 400 tỉ đồng, Công ty Phát Vạn Hưng vay 410 tỉ đồng, Công ty Biển Bạc vay 380 tỉ đồng, Công ty Minh Quân vay 90 tỉ đồng. Riêng Công ty cổ phần M&C vay hơn 146 tỉ đồng.
Tài sản bảo đảm chung cho năm khoản vay của năm công ty nêu trên là một phần quyền sử dụng đất, diện tích hơn 62.000 m2 thuộc dự án 7,6 ha ở phường An Phú, quận 2, TP.HCM. Theo kết luận định giá, tại thời điểm thế chấp năm 2012 giá trị của khu đất này gần 80 tỉ đồng nhưng hai bên thống nhất giá trị lên tới 2.100 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của ông Bình và các đồng phạm là một trong những nguyên nhân khiến DAB vào cuối năm 2015 lỗ lũy kế hơn 31.000 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.000 tỉ đồng.
Gây thiệt hại cho DAB hơn 5.500 tỉ đồng
Sau khi vay được khoản tiền trên từ DAB, các công ty trên không được sử dụng đúng mục đích mà chủ yếu dùng để trả nợ hoặc chuyển cho một số đơn vị khác. Đến nay, các công ty này không có khả năng trả nợ dẫn đến gây thiệt hại cho DAB hơn 5.500 tỉ đồng (tính cả gốc lẫn lãi).
Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của ông Bình và các đồng phạm là một trong những nguyên nhân khiến DAB vào cuối năm 2015 lỗ lũy kế hơn 31.000 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.000 tỉ đồng.
Với vai trò là tổng giám đốc DAB, ông Trần Phương Bình đã thực hiện hành vi trái pháp luật trong việc thỏa thuận với M&C về việc vay vốn trái mục đích. Hơn nữa, ông Bình còn chỉ đạo các cấp dưới lập, ký hợp thức hồ sơ cho vay và trực tiếp phê duyệt cấp tín dụng cho các công ty thuộc nhóm M&C.
VKSND Tối cao cáo buộc những sai phạm của ông Bình đã vi phạm quy định Luật Các tổ chức tín dụng, quy chế bảo lãnh ngân hàng và điều lệ của DAB gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền trên 5.500 tỉ đồng. Ông Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền thiệt hại này.
Cùng hầu tòa với cựu tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình, ngoài Phùng Ngọc Khánh (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C) còn có sáu bị cáo khác. Cụ thể gồm: Nguyễn Đức Tài (cựu giám đốc DAB sở giao dịch), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu phó tổng giám đốc DAB), Vũ Thị Thanh Hoa (cựu trưởng phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB), Nguyễn Văn Thuận (cựu phó giám đốc DAB sở giao dịch), Nguyễn Chí Công (cựu phó phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp Sở giao dịch DAB), Trần Hoài Ân (cựu cán bộ phòng Tín dụng Sở giao dịch DAB).
