Ngày 6-8, tại Hội trường nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với 2 phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt gồm: Trần Văn Châu (ngụ phường 3, Gò Vấp, TP HCM); Hồ Quốc Hùng (ngụ phường Sơn Kỳ, Tân Phú, TP HCM) và 109 bị cáo đồng phạm đều là nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt cùng về tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử có 23 bị cáo bị tạm giam và 88 bị cáo được cho tại ngoại.
Theo lãnh đạo TAND tỉnh Tiền Giang, đây là vụ án có số đông bị cáo nhất từ trước tới nay với 111 bị cáo được tòa án tỉnh đưa ra xét xử.
Vụ án này có 115 bị hại và 88 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tại phiên tòa có 39 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.
Ngay từ sáng sớm, có khoảng 250 cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp, cảnh sát cơ động và lực lượng bảo vệ an ninh trật tham gia bảo vệ tại khu vực xét xử. An ninh tại phiên tòa được thắt chặt.
Dự kiến phiên tòa xét xử vụ án này sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 30-8.
Theo cáo trạng, mặc dù biết rõ kể từ ngày 1-1-2021, loại hình dịch vụ đòi nợ đã bị Luật đầu tư 2020 đưa vào diện ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, nhưng từ ngày 1-1-2021 đến ngày 14-2-2023, hai Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt vẫn lợi dụng danh nghĩa hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép của Công ty Luật TNHH Pháp Việt để tổ chức hoạt động thu hồi nợ.
Công ty Luật TNHH Pháp Việt có trụ sở tại số 7, Lê Văn Huân, Phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM; 2 Chi nhánh tại số 52-54 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM và số 229/66, Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.
Hai bị cáo Châu và Hùng đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với 7 ngân hàng và Công ty tài chính.
Theo thỏa thuận, Công ty Pháp Việt sẽ được các công ty tài chính, ngân hàng trích từ 18% - 50% trên tổng số tiền đã thu hồi được, tùy thuộc vào thời gian nợ xấu của người vay được thể hiện trong từng hợp đồng vay.
Tính từ ngày 1-1-2021 đến ngày 14-2-2023, thông qua các hợp đồng đã ký kết, Công ty Pháp Việt đã chỉ đạo 20 Trưởng nhóm và 579 các nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của 172.629 người vay, để cưỡng đoạt số tiền hơn 456,7 tỉ đồng, được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỉ đồng.
Đây là nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thực hiện tội phạm cùng hơn 100 người khác là những người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
Cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này Trần Văn Châu hưởng lợi 15 tỉ đồng, Hồ Quốc Hùng hưởng lợi 12 tỉ đồng.
