Sau 4 ngày xét xử, chiều 29-8, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt 38 bị cáo trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Hoàng Sang (23 tuổi), Lê Trường Thịnh (27 tuổi) và Phan Trung (28 tuổi) mỗi người 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh, 33 bị cáo khác nhận mức án 3-9 năm tù; 2 bị cáo nhận mức án 3 năm tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 5 năm kể từ ngày tuyên án.
Đồng thời buộc các bị cáo bồi thường hơn 5,2 tỉ đồng cho 19 bị hại được xác định.
Theo cáo trạng, từ tháng 3-2022 đến tháng 10-2022, Nguyễn Hoàng Sang cùng các đồng phạm sang Campuchia làm việc cho công ty trá hình của 3 người Trung Quốc (chưa rõ nhân thân, lai lịch, có tên thường gọi là Lùn, Trắng, Đen) ở tòa B7, khu Venus, tỉnh Svayrieng, Camphuchia.
Công việc của các bị cáo là sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.
Hàng ngày, những người Trung Quốc đã đăng bài viết tuyển nhân viên làm việc trên mạng, trả lương cao hoặc yêu cầu các nhân viên làm việc trước dụ dỗ, lôi kéo thêm bạn bè, người thân đưa sang Campuchia để làm việc cho công ty.
Sau đó, các ông chủ người Trung Quốc cho nhân viên ký hợp đồng làm việc 6 tháng, trả công 800 USD đến 900 USD mỗi tháng, các tháng tiếp theo mỗi tháng tăng 50 USD, được hưởng hoa hồng trên tổng số tiền lừa đảo được từ người bị hại.
Các nhân viên ăn ở, làm việc cùng nhau trong một tòa nhà, đào tạo nhân viên bằng cách cung cấp các tài liệu, kịch bản, lời thoại lừa đảo cho nhân viên đọc, học thuộc và cho nhân viên mới ngồi sau các nhân viên làm việc trước để học cách làm việc.
Những người Trung Quốc này đã quản lý, chia nhân viên làm việc theo các tổ, nhóm để cùng nhau hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt Nam.
Từ tháng 3-2022 đến tháng 7-2022, các nhân viên sale làm việc độc lập, được giao quản lý máy tính, điện thoại liên lạc với bị hại (gọi điện hoặc nhắn tin qua zalo, facebook, telegram) dụ dỗ bị hại lập tài khoản trên trang Shopee giả mạo, Lazada giả mạo để đặt đơn hàng; hướng dẫn bị hại đặt mua đơn hàng ảo để được hưởng hoa hồng từ 10% đến 15% trên tổng số tiền mỗi đơn hàng; cung cấp tài khoản ngân hàng của công ty dùng lừa đảo cho bị hại chuyển tiền đến. Đối với các đơn hàng có số tiền nhỏ ban đầu, bị hại được chuyển trả tiền đầy đủ gồm tiền gốc và tiền lãi về tài khoản ngân hàng của bị hại.
Sau khi tạo được lòng tin với bị hại, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền tạo mua đơn hàng ảo với số tiền lớn để được hưởng hoa hồng cao hơn, khi bị hại yêu cầu rút tiền thì nhân viên sale cùng nhân viên hậu đài đưa ra nhiều lý do khác nhau như bị hại soạn sai cú pháp... nên không rút được tiền để yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền, nếu không sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã chuyển kèm tiền lãi hiện có... Đến khi bị hại không còn khả năng chuyển thêm tiền thì các bị cáo chặn liên lạc, xóa liên lạc, chiếm đoạt tiền của bị hại.
Cáo trạng xác định, các bị cáo đã thực hiện hành vi sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,2 tỉ đồng của 19 bị hại.
