Như PLO đã đưa tin, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất cáo trạng truy tố vợ chồng "trùm" hóa đơn Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng 10 bị can khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa - nhận hối lộ.
Đáng chú ý trong vụ án này là hành vi mua bán hoá đơn với con số lên tới hàng nghìn tỉ đồng của Trương Xuân Đước và vợ.
Theo cáo trạng, năm 2005, Trương Xuân Đước (53 tuổi, trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng) thuê dịch vụ thành lập Công ty Cổ phần Khánh Dung để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời. Năm 2007, Đước kết hôn với Ngọc Anh và cùng vợ quản lý, điều hành công ty này.
Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được Đước giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty để hoạt động mua bán trái phép hoá đơn.
Với phương thức này, từ năm 2005 đến khi bị bắt giữ, Đước cùng vợ đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Tổng cộng, thông qua 26 công ty, Đước đã chỉ đạo mua bán trái phép 21.449 hóa đơn. Tuy nhiên, số hóa đơn mua bán trái phép mà vợ chồng Đước phải chịu trách nhiệm hình sự là 15.674 hóa đơn, tổng giá trị hơn 6 nghìn tỉ đồng (chưa tính thuế VAT).
Lý do là bởi số hóa đơn còn lại được mua bán trái phép trong thời gian từ tháng 2-2013 trở về trước, đến thời điểm Đước và Ngọc Anh bị khởi tố thì đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
Về số tiền thu lời bất chính từ hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, Đước và Ngọc Anh khai giá bán hóa đơn không cố định, lên xuống tùy từng thời điểm nhưng luôn bán ra với giá cao hơn so với mua vào là 1% giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT). Số tiền 1% Đước và Ngọc Anh thu được khi bán hóa đơn trái phép là hơn 60 tỉ đồng. Sau khi trừ các chi phí như: thuê nhà làm trụ sở, thuê kế toán... và các chi phí khác, Đước và Ngọc Anh thu lời được số tiền là hơn 41 tỉ đồng.
Như đã đưa tin, khoảng tháng 10-2022, vợ chồng Đước biết tin Trương Văn Nam (là cháu của Đước) bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt, khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời cũng điều tra, xác minh về công ty của vợ chồng Đước quản lý, điều hành.
Do lo sợ bị xử lý liên quan, Đước đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca (đã nghỉ hưu, là người có mối quan hệ thân thiết với Đước) để nhờ chạy tội.
Từ cuối tháng 10-2022 đến khoảng tháng 12-2022, vợ chồng Đước đã bốn lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỉ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà ở thôn Trại Trên - Đồng Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên.
Đến ngày 3-2-2023, Đước bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Ngày 7-2, Ngọc Anh cũng bị bắt.
Đến ngày 18-2-2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
