Đây là vụ án có số cán bộ hải quan hầu tòa nhiều nhất từ trước đến nay (có 31 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ hải quan ở An Giang và TP.HCM). Dự kiến phiên xử sẽ diễn ra trong 20 ngày, do Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa. Phiên xử có hơn 40 luật sư bào chữa cho các bị cáo.
Cáo trạng truy tố Trần Thị Bích Tuyền (giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và Công ty TNHH Đại Đắc Tài) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, đưa hối lộ; Lê Dũng (nguyên giám đốc Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, có 51% vốn nhà nước) cùng năm thuộc cấp về các tội buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng... Các cán bộ hải quan bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cạnh đó, nhiều bị cáo khác là chủ doanh nghiệp (DN), lao động tự do bị truy tố về các tội buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ.
Theo hồ sơ, Tuyền bàn với Lâm Tuấn Phát (giám đốc Công ty CP Cảnh Phong) lập hồ sơ khống xuất khẩu hàng sang Campuchia rồi sử dụng làm hồ sơ xin hoàn thuế GTGT. Sau đó, Tuyền và Phát đặt vấn đề “hợp tác” với Dũng. Từ tháng 5-2011 đến tháng 9-2013, Dũng ký 145 hợp đồng ngoại thương khống với nội dung bán thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm khác cho Tuyền thông qua pháp nhân của hai doanh nghiệp mà Tuyền quen biết ở Campuchia. Tổng giá trị các hợp đồng là 1.375 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 134,5 tỉ đồng. Sau đó, Tuyền, Dũng và đồng phạm đã lập hồ sơ xin hoàn thuế 80,3 tỉ đồng bỏ túi. Một số cán bộ hải quan đã tiếp tay, giúp Tuyền, Dũng hợp thức hóa các thủ tục trên.
Tại CQĐT, Tuyền khai nhận đưa cho Lâm Thị Thủy (đã bỏ trốn) 4 tỉ đồng. Thủy chuyển số tiền trên cho Nguyễn Văn Biên (nguyên chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình) và cấp dưới nên tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thuốc lá thông quan trót lọt...
Tháng 9-2013, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) kiểm tra hai container của Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn. Số hàng ghi trong tờ khai xuất khẩu là thuốc lá điếu hiệu Craven A, số lượng 3.000 thùng (trị giá hơn 23 tỉ đồng) nhưng kiểm tra xác định hàng chứa trong hai container trên là 20.000 kg gạo trắng (trị giá 190 triệu đồng). Khi cơ quan chức năng đang kiểm tra, Hứa Châu (giám đốc Công ty Lâm Kim Ngọc) cung cấp hơn 2.000 thùng thuốc lá đóng vào hai container, vận chuyển đến Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 nhằm đánh tráo container thì bị phát hiện...
