Bị cáo Bùi Anh Tuấn (nguyên cán bộ hải quan, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV3) bị phạt ba năm án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. HĐXX xét thấy bị cáo Tuấn có gia cảnh khó khăn, cha bị bệnh nặng do nhiễm chất độc hóa học; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên chiếu cố.
Theo hồ sơ, ngày 30-12-2013, Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt do Hồ Sấm Dũng làm giám đốc ký mở sáu tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa. Cùng ngày, Công ty TNHH Nhất Minh do Trần Thị Thu Sang làm giám đốc cũng mở bốn tờ khai nhập khẩu hàng hóa. 10 container hàng của hai công ty trị giá 930 triệu đồng, được Nguyễn Phước Tường và Tuấn là cán bộ bảo quan thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV3 ký thông quan.
Cũng trong ngày, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra 10 container theo 10 tờ khai và phát hiện thực tế hàng hóa trong các lô hàng không đúng như khai báo và có hàng cấm.
Qua điều tra xác định chủ lô hàng trên là Hồ Há Chẩy. Nhằm mục đích buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, Chẩy thuê Quang làm thủ tục nhập khẩu với giá 1,5 triệu đồng/tờ khai. Chẩy cung cấp toàn bộ chứng từ nhập khẩu của hai công ty trên.
Ba bị cáo buôn lậu được dẫn giải về trại sau phiên tòa
Qua điều tra xác định chủ lô hàng trên là Hồ Há Chẩy. Nhằm mục đích buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, Chẩy thuê Quang làm thủ tục nhập khẩu với giá 1,5 triệu đồng/tờ khai. Chẩy cung cấp toàn bộ chứng từ nhập khẩu của hai công ty trên.
Sau khi hàng về cảng, Quang yêu cầu Nhàn đi lấy lệnh giao hàng tại hãng tàu. Quang đưa 10 bộ hồ sơ của hai công ty, 10 triệu đồng để làm thủ tục nhập khẩu, bảng kê hàng hóa khai báo để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho cấp dưới nhưng cố ý khai báo sai số lượng, chủng loại hàng hóa. Dựa vào hồ sơ, Nhàn thuê Trình làm thủ tục truyền dữ liệu khai báo hải quan điện tử và thuê người cắt Seal...
Hai cán bộ hải quan Tường và Tuấn được phân công trực tiếp kiểm hóa lô hàng trên theo tỉ lệ 5% nhưng không làm theo quy định, không thực hiện việc kiểm hàng. Theo Cục Hải quan TP.HCM hàng hóa trong 10 container nếu được khai báo đầy đủ sẽ phải đóng gần 5 tỉ đồng tiền thuế.
VKS xác định Chẩy cùng đồng phạm dùng thủ đoạn khai báo gian dối về số lượng, chủng loại hàng hóa trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu; móc nối với cán bộ hải quan bỏ qua việc kiểm hóa để nhập lậu 10 container hàng hóa với tổng giá trị hàng phạm pháp là hơn 26,3 tỉ đồng.
Tháng 5-2015, Tường chết do bệnh hiểm nghèo nên VKS quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can này. Còn Chẩy đã bỏ trốn sau khi sự việc bị phát giác.
