Ngày 21-1, Cục THADS TP.HCM tổ chức buổi tiêu hủy vật chứng, tài sản trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Buổi tiêu hủy vật chứng được Cục THADS TP.HCM cùng cơ quan công an, VKSND TP.HCM và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.
Các vật chứng, tài sản trong vụ án cần tiêu hủy, gồm: hơn 22.000 RAM, chip máy vi tính các loại, đĩa CD.; các giấy CMND, CCCD giả; con dấu công ty và các loại con dấu khác; chữ ký số; bảng tên, bảng hiệu công ty, văn phòng đại diện, kho hàng; thẻ ngân hàng, SIM điện thoại…
Trước khi tiến hành tiêu hủy, hội đồng tiêu hủy đã kiểm tra, đối chiếu xác định đúng và đầy đủ số lượng vật chứng được thể hiện trong bản án và quyết định thi hành án.
Sau khi kiểm đếm đủ số lượng, các vật chứng cần tiêu hủy đã được tiêu hủy bằng phương pháp dùng xăng đốt cháy hoàn toàn. Quá trình tiêu hủy được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của chấp hành viên và kiểm sát viên, đảm bảo việc tiêu hủy được diễn ra an toàn, đạt hiệu quả.
Một số hình ảnh buổi tiêu hủy vật chứng:
Vụ án Thuduc House gây thiệt hại cho nhà nước 365 tỉ đồng
Trong vụ Thuduc House, xét xử sơ thẩm hồi tháng 6-2023, TAND TP.HCM đã tuyên phạt cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; 66 bị cáo còn lại bị tuyên các mức hình phạt từ phạt tiền 800 triệu đồng đến 30 năm tù.
Xét xử phúc thẩm hồi tháng 5-2024, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt bị cáo Hạnh 3 năm tù (giảm 1 năm tù). 16/43 bị cáo còn lại có kháng cáo đều được giảm án từ 3-30 tháng tù.
Theo nội dung vụ án, từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã) đã thành lập, sử dụng pháp nhân các công ty nước ngoài để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa. Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo đồng phạm thành lập công ty hoặc mua hoặc thuê làm giả các CMND để thành lập công ty, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, mua bán trong nước và xuất nhập khẩu hàng hóa.
Dũng đã chỉ đạo các đồng phạm chuẩn bị hàng hóa, linh kiện điện tử giả, hàng nhái, đã qua sử dụng… để các công ty trên lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom nhằm chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài; xuất khẩu Ram, Chip, Tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Mục đích của việc này là hoàn thuế GTGT, thu phí dịch vụ chuyển tiền của khách hàng…
Để hợp thức hóa hoá đơn đầu vào, Dũng thành lập và sử dụng 17 công ty vỏ bọc xuất hóa đơn GTGT khống để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế GTGT. Từ đó chiếm đoạt 365 tỉ đồng tiền hoàn thuế VAT tại Cục Thuế TP.HCM.
Cựu Phó cục trưởng Cục thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và các cán bộ Cục Thuế TP.HCM đã ký duyệt các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House trái quy định, gây thất thoát cho nhà nước 365 tỉ đồng.