Ngày 20-3, TAND tỉnh Gia Lai xử sơ thẩm, tuyên phạt 19 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Thương (35 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Gia Lai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.
Tòa cáo buộc tổng số tiền bị cáo Lê Thị Thương dùng thủ đoạn gian dối để vay và chiếm đoạt của 15 người là hơn 19,6 tỉ đồng.
 |
Bị cáo tại tòa. Ảnh: TS. |
Theo cáo trạng, Thương là nhân viên hợp đồng có thời hạn của BIDV từ tháng 12-2009.
Tháng 3-2018, lợi dụng danh nghĩa là nhân viên ngân hàng và có nhiều mối quan hệ quen biết, Thương bắt đầu vay, mượn tiền của một số cá nhân rồi cho người khác có nhu cầu đáo hạn ngân hàng để hưởng lãi suất chênh lệch. Số tiền giao dịch mỗi lần từ 200 đến 800 triệu đồng, thời hạn vay từ 3-7 ngày sẽ trả cả tiền gốc và tiền lãi theo thỏa thuận.
Đến tháng 12-2019, Thương không kiểm soát được dòng tiền, dẫn đến mất khả năng thanh toán các khoản vay trước. Mặc dù, đang nợ tiền nhiều người với số tiền rất lớn, không có đủ khả năng thanh toán nhưng Thương vẫn vay mượn tiền nhằm xoay vòng tiền gốc, tiền lãi.
Cụ thể, do không có khả năng thực hiện chi trả nợ gốc và lãi nên có 15 người đã làm đơn tố giác Thương vay và bị chiếm đoạt hơn 19,6 tỉ đồng. Sự việc vỡ lỡ, Thương đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Trong đó, một số người bị chiếm đoạt số tiền lớn như: Bà NTT (ngụ phường Phù Đồng) 5 tỉ đồng, bà TTT (phường Hoa Lư) hơn 2,7 tỉ đồng, bà ĐTNM (phường Phù Đổng, TP Pleiku) hơn 2,8 tỉ đồng…
Ngoài số tiền trên, Lê Thị Thương còn bị bốn cá nhân khác tố cáo chiếm đoạt hơn 28,7 tỉ đồng nhưng cơ quan CSĐT xác định việc vay mượn tiền này là thỏa thuận dân sự, không có cơ sở khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 27-7-2020, cơ quan điều tra còn tiếp nhận đơn của bà LTTH (42 tuổi, ngụ phường Tây Sơn, TP Pleiku) tố giác Chu Nữ Diệu Huyền (38 tuổi, ngụ phường Phù Đổng, TP Pleiku – cựu nhân viên BIDV chi nhánh Gia Lai) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 55 tỉ đồng đồng và bị cáo Lê Thị Thương là người liên quan.
Vụ việc này được Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Chu Nữ Diệu Huyền về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiến hành điều tra trong một vụ án khác.
Ngoài việc chiếm đoạt tiền và đang nợ các cá nhân tố giác nói trên, từ tháng 11-2019 đến 6-2020, Thương còn vay, mượn tiền của 20 cá nhân khác là bạn bè, người thân họ hàng số tiền khoảng hơn 20 tỉ đồng để sử dụng vào việc trả nợ.
