Đề nghị truy tố 10 bị can vụ thất thoát ở Công ty Tân Thuận

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Công ty Tân Thuận).

Trong đó, ông Tất Thành Cang (cựu phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) cùng chín bị can khác bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 BLHS.

Chuyển nhượng sai 32 ha đất Phước Kiển

Đáng chú ý, cơ quan điều tra (CQĐT) xác định ông Cang có sai phạm trong chuyển nhượng 32 ha đất ở xã Phước Kiển từ Công ty Tân Thuận cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

Cụ thể, ông Cang đã có hành vi không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy mà tự ý cho chủ trương để cấp dưới thực hiện chuyển nhượng phần đất đã bồi thường tại khu dân cư Phước Kiển với giá được xây dựng không đúng quy định, dẫn đến giá trị chuyển nhượng thấp, gây thất thoát gần 168 tỉ đồng. 

Ông Tất Thành Cang cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Ảnh: HOÀNG GIANG

Tháng 11-2000, Công ty Tân Thuận được UBND huyện Nhà Bè giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án Phước Kiển tại xã Phước Kiển được Ban Tài chính quản trị Thành ủy (nay là Văn phòng Thành ủy) chấp thuận chủ trương cho đầu tư dự án…

Tháng 8-2016, Công ty Quốc Cường Gia Lai đề nghị hợp tác đầu tư với tỉ lệ 75:25 hoặc chuyển nhượng 100% dự án Phước Kiển. Ông Trần Công Thiện (thành viên Hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc Công ty Tân Thuận) đã chỉ đạo ông Nguyễn Xuân Tùng (trưởng Phòng kinh tế tổng hợp) thuê công ty kiểm toán ban hành chứng thư thẩm định giá xác định diện tích 32 ha đất tại dự án Phước Kiển có giá bình quân là 1.050.000 đồng/m². Mục đích thẩm định là “tư vấn giá trị đất để phục vụ đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty”…

Ngày 16-5-2017 và 1-6-2017, Văn phòng Thành ủy ban hành thông báo truyền đạt ý kiến của ông Cang chấp thuận chủ trương cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng phần đất 32 ha đã bồi thường tại dự án Phước Kiển và chấp thuận phương án giá chuyển nhượng theo đề xuất của công ty. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng phải đảm bảo giá trị ngang giá thị trường và đúng quy định pháp luật.

Ngày 5-6-2017, ông Thiện đại diện cho Công ty Tân Thuận ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích 32 ha đất nêu trên cho Công ty Quốc Cường Gia Lai do bà Nguyễn Thị Như Loan làm đại diện với giá 1.290.000 đồng/m²và hai phụ lục kèm theo. Công ty cũng nhận của Công ty Quốc Cường Gia Lai số tiền hơn 374 tỉ đồng và tiền thuế VAT hơn 23 tỉ đồng.

Ngày 6-12-2017, Văn phòng Thành ủy đã có văn bản yêu cầu Công ty Tân Thuận tạm dừng thực hiện hợp đồng chuyển nhượng đất trên cho đến khi có chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

Đến ngày 19-12-2017, Văn phòng Thành ủy có văn bản đề nghị Công ty Tân Thuận thỏa thuận lại giá chuyển nhượng. Khi thỏa thuận lại, ngày 9-2-2018, Công ty Tân Thuận ký Phụ lục hợp đồng số 3 với Công ty Quốc Cường Gia Lai với đơn giá 1.768.000 đồng/m² (theo đơn giá của Sở TN&MT TP xác định).

Nhưng đến ngày 24-4-2018, Văn phòng Thành ủy có văn bản đề nghị Công ty Tân Thuận hủy hợp đồng chuyển nhượng đất đã ký. Ngày 8-5-2018, hai công ty đã ký hợp đồng hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng đất, trả lại tiền.

CQĐT xác định ông Cang vi phạm khoản 3, 4 Điều 6 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản tại các công ty TNHH MTV thuộc sở hữu Đảng bộ TP.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập xác định thẩm quyền quyết định chuyển nhượng phần đất đã bồi thường tại dự án Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai thuộc Ban Thường vụ Thành ủy. Bị can Cang không báo cáo mà tự ý chấp thuận cho cấp dưới thực hiện chuyển nhượng không đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, thể hiện lỗi cố ý đã vi phạm điểm c khoản 1 Điều 31 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014.

Gây thiệt hại 248 tỉ đồng

Theo hồ sơ, ngày 14-9-2018, Thanh tra TP.HCM ban hành kết luận về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình đầu tư, chuyển nhượng tại dự án khu dân cư ven sông và khu dân cư Phước Kiển do Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư. Ngày 2-10-2018, thanh tra có công văn chuyển hồ sơ và kết luận thanh tra cho công an để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả điều tra xác định Công ty Tân Thuận được thành lập từ việc sáp nhập hai doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là Công ty Kho vận Nhà Bè và Công ty Xây dựng phát triển nhà Nhà Bè, đổi tên thành Công ty Đầu tư xây dựng Tân Thuận thuộc Ban Tài chính quản trị Thành ủy TP.HCM, nay là Văn phòng Thành ủy làm chủ sở hữu, vốn 5 tỉ đồng.

Quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh đến năm 2001, Công ty Tân Thuận đã thực hiện nâng vốn điều lệ lên 10 tỉ đồng, năm 2005 là 35 tỉ đồng thông qua nguồn vốn tích lũy hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Đến năm 2006, Công ty Xây dựng nhà Bình Thạnh cũng là doanh nghiệp nhà nước được sáp nhập vào Công ty Tân Thuận, tăng vốn lên 63,65 tỉ đồng.

Năm 2011, chủ sở hữu (Văn phòng Thành ủy) cho phép Công ty Tân Thuận sử dụng tài sản tại địa chỉ 360 Bến Vân Đồn, quận 4 để nâng vốn điều lệ lên 126 tỉ đồng. Qua các lần tăng vốn, tài sản của Công ty Tân Thuận đều có nguồn gốc là tài sản của Nhà nước.

CQĐT xác định bị can Thiện, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng xây dựng giá, đã có hành vi tổ chức và thực hiện không đúng quy định về xây dựng giá. Việc này dẫn đến giá trị chuyển nhượng phần đất đã bồi thường tại khu dân cư Phước Kiển chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp, hoán đổi 10% vốn góp còn lại tại dự án khu dân cư ven sông không đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, gây thất thoát hơn 248 tỉ đồng.