Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vợ chồng Tú ‘ác’. Cụ thể, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga (51 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận về tội trốn thuế.
Bị can Nguyễn Thị Thúy Nga đã có hành vi kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp trên 1 tỷ đồng.
Cụ thể, theo kết luận giám định năm 2022, 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận đã có hành vi trốn thuế hơn 2 tỷ đồng.
Cùng thời điểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định khởi tố bổ sung với bị can Trần Văn Thuận (tức Tú "ác", Giám đốc Công ty Long Thái Việt, 55 tuổi, chồng bị can Nguyễn Thị Thúy Nga) để điều tra về hành vi trốn thuế.
Trước đó, ngày 20-9, Thuận đã bị khởi tố tội vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và hiện đang bị tạm giam.
Cụ thể, trong thời gian Đoàn Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận do vợ Thuận làm giám đốc. Trần Văn Thuận đã chỉ đạo kế toán Công ty thực hiện kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp trên 1 tỷ đồng.
Trần Văn Thuận được xem là “ông trùm” khai thác khoáng sản ở Bình Thuận khoảng hơn 20 năm qua có quan hệ rất phức tạp.
Đối với hành vi vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên mà Trần Văn Thuận bị khởi tố, bắt giam vào ngày 20-9, cơ quan điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng đầu tháng 4-2024 đến 12-4-2024, Trần Văn Thuận đã hướng dẫn, chỉ đạo cho nhân viên Công ty TNHH Long Thái Việt dùng xe máy múc, xe tải ben tiến hành khai thác trái phép dưới độ sâu cho phép của giấy phép khai thác để san, đắp lên phần diện tích khai thác ngoài ranh giới trước đó và đổ vào hố khai thác số 2 để dữ trữ nhằm mục đích tiêu thụ, khối lượng khoáng sản khai thác trái phép là 16.713 m3 trị giá bằng tiền hơn 2,25 tỷ đồng.
