Ngày 8-6, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 67 bị cáo về 10 tội danh trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House) và các đơn vị có liên quan.
Trong buổi chiều HĐXX tiếp tục xét hỏi đối với các bị cáo trong nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT.
Trong đó có bị cáo Lưu Thị Ngát là một trong những bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, VKS cáo buộc bị cáo này sử dụng các công ty “ma” để xuất hoá đơn GTGT khống cho Thủ Đức House và Công ty Sài Gòn Tây Nam xuất khẩu và hoàn thuế GTGT trái pháp luật, giúp Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt 372 tỉ đồng tiền hoàn thuế.
 |
HĐXX tiếp tục xét hỏi đối với các bị cáo để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: THẾ GIANG |
Theo đó, Lưu Thị Ngát đã thành lập và sử dụng 17 công ty “ma” chuyên xuất hoá đơn VAT khống cho các công ty khác để hợp thức hoá chi phí đầu vào, trong đó có xuất hoá đơn cho Thủ Đức House và Công ty Sài Gòn Tây Nam.
Trong đó, xuất 164 hoá đơn GTGT khống cho Công ty An Lành Phát với tổng giá trị hàng hoá là 2.471 tỉ đồng (có khoảng 224 tỉ đồng tiền thuế GTGT) để rồi những hoá đơn GTGT tiếp tục xuất hoá đơn cho các công ty khác để điểm đến cuối cùng là xuất cho Thủ Đức House. Từ đó nguồn hóa đơn đầu vào này Thủ Đức House đã xuất khẩu hàng hoá sau đó lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT của Nhà nước để lập thủ tục và được Cục Thuế TP.HCM hoàn 225,8 tỉ đồng.
Tương tự, đối với các hồ sơ hoàn thuế của Công Ty Sài Gòn Tây Nam cũng có nguồn gốc từ 121 hoá đơn GTGT khống mà Ngát đã xuất khống trong khoảng thời gian từ tháng 6-2018 đến tháng 5-2019 với tổng giá trị 1.611 tỉ đồng cho các Công ty trung gian. Để rồi từ đó, Công Ty Sài Gòn Tây Nam đã sử dụng các hoá đơn GTGT này để làm thủ tục hoàn thuế GTGT và được Cục Thuế TP 146 tỉ đồng.
Tại toà, bị cáo Ngát khai sau khi thực hiện các hành vi được nhận từ Trịnh Tiến Dũng và các đồng phạm của Dũng số tiền 28 tỉ đồng. Ngát nói số tiền này đã chi cho ba cán bộ Thuế quận 1, quận 3 và quận 5 khoảng hơn 7 tỉ đồng; đóng khoảng 2,4 tỉ tiền thuế; chi cho Trần Hoàng Tiên 2,4 tỉ (Tiên đối chất tại toà có nhận và nói nhận xong đưa cho Dũng); chi cho Đặng Ngọc Phú (không rõ lai lịch), sau đó còn giữ lại cho cá nhân khoảng 569 triệu đồng.
Bị cáo này cũng cho biết thừa nhận hành vi phạm tội nhưng đề nghị được xem lại số tiền hưởng lợi vì sau khi nhận 28 tỉ đồng từ Dũng thì chỉ còn lại 569 triệu nhưng cáo trạng cáo buộc được hưởng lợi 19,5 tỉ đồng.
Về phía các cáo là cán bộ chi cục thuế bị cáo buộc nhận hối lộ, khai tại toà, bị cáo Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục thuế quận 1) cho biết đã nhận từ Lưu Thị Ngát 776 triệu đồng còn Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5) khai nhận 497 triệu đồng.
Còn bị cáo Nguyễn Phương Nam, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3 chưa được xét hỏi. Các bị cáo này đều khai nhận sau khi nhận tiền thì báo trước cho Ngát nếu có kiểm tra thuế các Công ty “ma” hoặc báo Ngát chuyển địa bàn khác.
