TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa ban hành quyết định mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty Tập đoàn Tân Hoàng Minh và bị hại là bà Phạm Thị Thi.
Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 25-9, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Vũ Minh Tuấn.
Trước đó, tháng 3-2024, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt ông chủ Tân Hoàng Minh 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án sơ thẩm xác định ông Dũng lừa đảo hơn 8.600 tỉ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư.
Sau phiên tòa sơ thẩm, ngoài bà Thi nói trên, các bị hại còn lại không ai kháng cáo. Còn ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh thành lập từ năm 1993, do ông Dũng là Chủ tịch HĐTV.
Giai đoạn cuối năm 2021, đầu 2022, Công ty Tân Hoàng Minh gặp khó khăn tài chính. Để có tiền duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả, bị cáo Đỗ Anh Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt cùng các cấp dưới triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.
Việc phát hành trái phiếu được thực hiện thông qua 3 công ty con (gồm Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông) với 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng giá trị phát hành là 10.030 tỉ đồng.
Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu.
Đồng thời, ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng cách ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Tân Hoàng Minh.
Tiếp đó, thông đồng với nhóm bị cáo ở đơn vị kiểm toán để hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần để các công ty này đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Sau khi 3 công ty phát hành trái phiếu, Tân Hoàng Minh đã mua lại các lô trái phiếu này. Ông Dũng chỉ đạo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành.
Từ đây, Tân Hoàng Minh bán trái phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân. Tổng số tiền ông chủ Tân Hoàng Minh và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỉ đồng. Số tiền này được sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu.
Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ.
Về phần dân sự, HĐXX buộc bị cáo Đỗ Anh Dũng phải khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Dũng đã khắc phục hơn 5.000 tỉ đồng. CQĐT cũng đã thu giữ được hơn 2.000 tỉ đồng. Như vậy, tổng cộng đã thu được hơn 8.648 tỉ đồng để khắc phục, vượt số tiền thiệt hại. HĐXX quyết định tiếp tục tạm giữ số tiền này để đảm bảo thi hành án.
