Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới đây hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2).
Trong số 28 bị can bị đề nghị truy tố, ba người có mối quan hệ thân thích gồm ông Nguyễn Văn Minh (cựu chủ tịch HĐTV, tổng giám đốc Tổng Công ty 3/2), bà Nguyễn Thục Anh (chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển, con gái ông Minh) và ông Nguyễn Đại Dương (chồng bà Thục Anh, tức con rể ông Minh).
Với tội tham ô tài sản, ông Minh và con gái cùng bị đề nghị truy tố theo khoản 4 điều 353 BLHS năm 2015, khung hình phạt cao nhất đến tử hình.
Với tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, ông Minh và con rể cùng bị đề nghị truy tố theo khoản 3 điều 219 BLHS năm 2015, khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù.
Bị can Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch HĐTV, tổng giám đốc Tổng Công ty 3/2. Ảnh: CACC
Tham ô, gây thiệt hại cả ngàn tỉ đồng
Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, với tư cách chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Minh là người chịu trách nhiệm chính và cao nhất trong việc điều hành hoạt động, quản lý tài sản của Tổng Công ty 3/2.
Tương tự, với tư cách Phó ban thường trực Ban chỉ đạo cổ phần hóa, bị can có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cổ phần hóa Tổng Công ty 3/2 theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm việc xác định giá trị doanh nghiệp, lập và phê duyệt phương án sử dụng đất, phương án cổ phần hóa.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện, ông Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thaọ túng hoạt động của HĐTV Tổng Công ty 3/2 theo mục đích cá nhân.
Khi tiến hành chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và đưa khu đất 145 ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành, ông Minh cố ý vi phạm quy định pháp luật nhằm chuyển nhượng trái phép các dự án đầu tư, không dựa trên cơ sở pháp lý nào, không có báo cáo và cũng không được Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt.
Chuỗi hành vi nêu trên của cựu chủ tịch Tổng Công ty 3/2 là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại về tài sản cho nhà nước với số tiền lên tới 1.850 tỉ đồng.
Đặc biệt, trong việc Tổng Công ty 3/2 – CTCP (tên gọi sau khi Tổng Công ty 3/2 đã thực hiện cổ phần hóa) mua 19% cổ phần của Công ty Tân Thành, ông Minh là người chủ trương và chỉ đạo thực hiện việc chi 964 tỉ đồng để mua 9.120.000 cổ phần với giá 105.737 đồng/cổ phần, gây thiệt hại cho Tổng Công ty 3/2 - CTCP số tiền 815 tỉ đồng.
Số tiền này cũng do chính bị can tự định đoạt sử dụng theo mục đích cá nhân. Hành vi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội tham ô tài sản, trong đó cá nhân ông Minh trực tiếp chiếm hưởng 154 tỉ đồng, sử dụng để hoàn ứng, thanh toán nợ khó đòi tại Tổng Công ty 3/2 và hưởng lợi từ cổ phần tại Công ty Hưng Vượng.
Hai bị can Nguyễn Đại Dương (trái) và Nguyễn Thục Anh. Ảnh: CACC
Con gái và con rể có vai trò đồng phạm
Theo cơ quan điều tra, trong hành vi tham ô tài sản, ông Nguyễn Văn Minh còn có sự giúp sức của nhiều bị can khác, bao gồm con gái Nguyễn Thục Anh.
Biết rõ Công ty Phát Triển không đủ kinh nghiệm, năng lực tài chính, nhưng Thục Anh và các bị can tại công ty này vẫn đồng ý liên doanh với Tổng Công ty 3/2 thành lập Công ty Tân Thành để thực hiện dự án trên khu đất 145 ha, mục đích sẽ được hưởng lợi từ giá trị khu đất tăng lên hàng năm theo giá thị trường.
Năm 2017, dù Công ty Phát Triển chưa hoàn thành xong nghĩa vụ góp vốn vào Công ty Tân Thành, Nguyễn Thục Anh vẫn thực hiện chuyển nhượng vốn góp do Công ty Phát Triển đang nắm giữ tại đây.
Bị can tham gia cùng với cha mình trong việc bàn bạc, thống nhất chủ trương và thực hiện thương vụ chuyển nhượng 19% cổ phần của Công ty Tân Thành cho Tổng Công ty 3/2 – CTCP, qua đó giúp sức, tạo điều kiện để ông Minh chiếm đoạt hơn 815 tỉ đồng.
Công an kết luận bà Thục Anh có trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại của Tổng Công ty 3/2 – CTCP, chịu trách nhiệm cá nhân về số tiền được chiếm hưởng hơn 209 tỉ đồng.
Về phía Nguyễn Đại Dương, thông qua cha vợ, bị can biết Tổng Công ty 3/2 có khu đất 43 ha nên thống nhất thành lập Công ty Âu Lạc, đồng thời nhờ người thân góp vốn vào công ty này. Tiếp đó, Công ty Âu Lạc hợp tác với Tổng Công ty 3/2 thành lập Công ty Tân Phú để mua khu đất 43 ha.
Năm 2016, mặc dù Tổng Công ty 3/2 chưa chuyển nhượng khu đất trên cho Công ty Tân Phú và cũng chưa xin chủ trượng chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, nhưng Nguyễn Đại Dương đã trực tiếp đàm phán, ký hợp đồng hứa mua hứa bán về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Tân Phú với giá trị 350 tỉ đồng.
Để tạo điều kiện cho con rể, ông Nguyễn Văn Minh ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú, đồng thời giao cấp dưới ký hợp đồng chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng Công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.
Với những hành vi đã nêu, cơ quan điều tra nhận định bị can Dương giữ vai trò xuyên suốt, thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện cho cha vợ và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội; liên đới gây thiệt hại hơn 200 tỉ đồng cho nhà nước.
