Tòa trả hồ sơ lần 2 vụ lãnh đạo Ngân hàng MHB bị truy tố
Hôm nay (4-7), sau hai ngày mở phiên tòa xét xử, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ vụ án nguyên lãnh đạo Ngân hàng (NH) MHB và Công ty CP Chứng khoán NH phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (Công ty MHBS) bị truy tố về hai tội danh: “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là lần thứ hai TAND TP.HCM ra quyết định trả hồ sơ.
Vụ án có tới 17 bị cáo, 15 luật sư tham gia bào chữa. Ngoài ra, tòa còn triệu tập 17 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Theo cáo trạng, bị can Huỳnh Nam Dũng là nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị NH MHB, kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty MHBS. Năm 2011- 2014, bị can Dũng và Nguyễn Phước Hòa (tổng giám đốc NH MHB) đã thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ-tài sản có NH MHB thống nhất chủ trương cho phép Sở giao dịch NH MHB chuyển gần 5.000 tỉ đồng cho Công ty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ. Nhưng thực chất là chuyển vốn cho Công ty MHBS sử dụng đem gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các chi nhánh NH MHB và mua bán trái phiếu chính phủ của chính NH MHB.
Tổng số tiền gây thiệt hại cho NH MHB là hơn 349 tỉ đồng. Trong đó, các bị can: Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hòa, Lữ Thị Thanh Bình (nguyên tổng giám đốc); Trương Thanh Liêm (nguyên phó giám đốc khối NH đầu tư Công ty MHBS) là những người chịu trách nhiệm chính.
Các bị can: Trần Mỹ Linh (nguyên kế toán trưởng Công ty MHBS); Lê Nguyên Ngọc (tổng giám đốc); Phan Ngọc Nhân (phó tổng giám đốc Công ty Huy Khánh); Lê Việt Hùng (tổng giám đốc Công ty Đại Phong Nguyên) và Đoàn Hồng Ngọc (tổng giám đốc Công ty Econ Plus) phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức.
Cáo trạng cho rằng bị can Phan Ngọc Nhân hưởng lợi 930 triệu đồng; Lê Nguyên Ngọc hưởng lợi 568 triệu đồng; Huỳnh Nam Dũng hưởng lợi 460 triệu đồng; Trương Thanh Liêm được hưởng lợi 280 triệu đồng; Lê Việt Hùng hưởng lợi 151 triệu đồng; Đoàn Hồng Ngọc hưởng lợi 131 triệu đồng.
Nguyên đơn dân sự là NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Lý do là năm 2015, NH TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) sáp nhập vào NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán NH MHB.
Bị cáo Huỳnh Nam Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB, kiêm chủ tịch HĐQT Công ty MHBS). Ảnh: NGÂN NGA
Trước đó, vào tháng 1-2018, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án truy tố đối với bị can Huỳnh Nam Dũng và đồng phạm cho VKSND Tối cao để điều tra bổ sung làm rõ chín vấn đề, trong đó có nội dung sau:
Theo lời khai của các bị can, Công ty MHBS đã phát sinh nợ xấu 700 tỉ đồng vào thời điểm trước năm 2011. Do vậy cần làm rõ có hay không việc vi phạm pháp luật dẫn đến gây thiệt hại đối với khoản tiền trên. Từ đó xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến khoản tiền này để xử lý theo quy định pháp luật.
Thu thập thêm các tài liệu, chứng cứ chứng minh có hay không có việc bị can Huỳnh Nam Dũng phổ biến, triển khai chủ trương chuyển tiền nhằm mục đích cấp vốn cho Công ty MHBS để đảo nợ, tạo doanh thu cho MHBS?
Cần xem xét trách nhiệm của Nguyễn Thị Lan Anh (trưởng ban quản lý rủi ro NH MHB), Nguyễn Hữu Dũng (giám đốc Sở giao dịch), Phan Thị Thanh Thúy (phó giám đốc Sở giao dịch NH MHB)…
Tại phiên tòa hôm nay (4-7), bị cáo Huỳnh Nam Dũng (nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị NH MHB, kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty MHBS) cho rằng Hội đồng quản trị NH không có bất cứ văn bản chỉ đạo liên quan đến việc mua bán trái phiếu. Cá nhân bị cáo Dũng cũng không có chủ trương này.
Thêm nữa, điều lệ hoạt động thể hiện rõ giám đốc công ty là người có thẩm quyền và trách nhiệm cao nhất đối với tất cả hoạt động. Với vai trò chủ tịch Hội đồng quản trị, bị cáo Dũng chỉ tham gia họp.
Tuy nhiên, bị cáo Lữ Thị Thanh Bình lại khai ngược lại rằng năm 2010, Công ty MHBS làm ăn thua lỗ. Vì thế, bị cáo Dũng chỉ đạo công ty phải tạo ra lợi nhuận (thực chất là lãi ảo) để cơ quan quản lý đánh giá đủ năng lực…
13 bị cáo bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 281 BLHS 1999 gồm:
Huỳnh Nam Dũng (nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị NH MHB, kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty MHBS); Nguyễn Phước Hòa (nguyên tổng giám đốc NH MHB); Lữ Thị Thanh Bình (tổng giám đốc Công ty MHBS); Đặng Văn Hòa (phó tổng giám đốc Công ty MHBS); Đoàn Việt Thắng (nguyên phó tổng giám đốc Công ty MHBS); Trần Mỹ Linh (nguyên kế toán trưởng MHBS)…
Bốn bị cáo bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999:
Bùi Thanh Hưng (nguyên phó tổng giám đốc MHB); Bùi Hồng Minh (nguyên trưởng ban quản lý nguồn vốn MHB), Nguyễn Văn Thanh (nguyên kế toán trưởng MHB) và Bùi Sĩ Hiếu (giám đốc Sở giao dịch MHB).
