Sau 24 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, sáng 30-8 TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên án đối với 111 bị cáo là Phó giám đốc và nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt “núp bóng” danh nghĩa hoạt động công ty để đe dọa để đòi nợ thuê.
HĐXX tuyên phạt 2 Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt là: Trần Văn Châu 19 năm tù; Hồ Quốc Hùng 18 năm tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.
Cùng tội danh trên, 2 bị cáo là trưởng phòng Công ty Luật TNHH Pháp Việt có vai trò tích cực, là cánh tay đắc lực giúp Châu và Hùng thực hiện các biện pháp đòi nợ thuê là Nguyễn Đình Thành và Nguyễn Minh Hoàng bị tuyên phạt cùng mức án 13 năm tù.
Đối với 107 bị cáo còn lại là nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt bị tuyên mức án từ 1 năm đến 12 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, tịch thu sung công quỹ Nhà nước; trong đó Trần Văn Châu bị buộc nộp lại 15 tỉ đồng, Hồ Quốc Hùng bị buộc nộp 12 tỉ đồng, Nguyễn Đình Thành bị buộc nộp lại hơn 1,4 tỉ đồng, Nguyễn Minh Hoàng bị buộc nộp lại hơn 1,2 tỉ đồng…
Ngoài ra HĐXX còn tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước một số tài sản của Công ty Luật TNHH Pháp Việt gồm: nhiều máy in, máy photocopy… và nhiều Điện thoại di động của các bị cáo đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.
HĐXX nhận định, trong vụ án này Châu và Hùng đã đứng ra thành lập Công ty Luật TNHH Pháp Việt, tuyển dụng nhân viên, bổ nhiệm trưởng phòng và nhiều trưởng nhóm hướng dẫn nhân viên cách thức thu hồi nợ với nhiều phương thức, thủ đoạn trái pháp luật.
Tài sản các bị cáo chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng, phạm tội có tổ chức và diễn ra thời gian dài ở nhiều địa phương khác nhau.
Trong vụ án này, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu tổ chức quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty Luật TNHH Pháp Việt.
Các bị cáo dùng thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của khách hàng; chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị như: sử dụng điện thoại di động có chức năng giả giọng nói từ nữ sang nam và ngược lại; sử dụng các sim không chính chủ lập và sử dụng zalo ảo, gọi điện, nhắn tin liên tục, nhiều lần đe dọa xúc phạm người vay và người thân của họ, giả danh làm nhân viên phòng nhân sự của công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc gây áp lực buộc trả nợ.
Nếu khách hàng không thực hiện việc trả nợ, các bị cáo có biện pháp mạnh như: đặt bình gas, thức ăn, nước uống… nhằm gây áp lực làm cho người vay lo sợ, buộc trả nợ nhằm thu lợi bất chính.
Trong vụ án này, các cơ quan tố tụng xác định có 115 bị hại, 91 cá nhân và tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, mặc dù biết rõ kể từ ngày 1-1-2021, loại hình dịch vụ đòi nợ đã bị Luật đầu tư năm 2020 đưa vào diện ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, nhưng từ ngày 1-1-2021 đến ngày 14-2-2023, hai Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt là Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng vẫn lợi dụng danh nghĩa hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép của Công ty Luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại số 7, Lê Văn Huân, Phường 13, quận Tân Bình, TP HCM và 2 Chi nhánh tại số 52-54 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM và số 229/66, Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM) để tổ chức hoạt động thu hồi nợ.
Khi đó Châu và Hùng đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với 7 ngân hàng và Công ty tài chính.
Theo thỏa thuận, Công ty Pháp Việt sẽ được các Công ty tài chính, Ngân hàng trích từ 18% - 50% trên tổng số tiền đã thu hồi được, tùy thuộc vào thời gian nợ xấu của người vay được thể hiện trong từng hợp đồng vay.
Tính từ ngày 1-1-2021 đến ngày 14-2-2023, thông qua các hợp đồng đã ký kết với các Công ty tài chính và Ngân hàng, Công ty Pháp Việt đã tổ chức bộ máy hoạt động, đưa ra nhiều giải pháp, chỉ đạo 20 Trưởng nhóm và 579 các nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của 172.629 người vay, để cưỡng đoạt số tiền hơn 456,7 tỉ đồng, được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này Trần Văn Châu hưởng lợi 15 tỉ đồng, Hồ Quốc Hùng hưởng lợi 12 tỉ đồng.
